截至2025年9月30日收盘，回盛生物(300871)报收于20.72元，上涨0.19%，换手率1.7%，成交量3.44万手，成交额7126.4万元。
9月30日主力资金净流出38.03万元，占总成交额0.53%；游资资金净流入159.66万元，占总成交额2.24%；散户资金净流出121.63万元，占总成交额1.71%。
武汉回盛生物科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。会议逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等24项制度，制定《信息披露暂缓和豁免管理办法》等3项制度。会议审议通过董事会换届议案，提名张卫元、刘泽祥为第四届董事会非独立董事候选人，冉明东、汪明为独立董事候选人，尚需股东大会审议及深交所审核。会议同意召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年10月16日14:00。所有议案均获全票通过。
子公司湖北回盛生物科技有限公司参与联合申报的“银翘蓝芩口服液”获农业农村部核发新兽药注册证书（证书号：（2025）新兽药证字110号），类别为三类，监测期3年。该产品功能为清热解毒、凉血燥湿、利咽止咳，主治鸡外感风热所致感冒，症见发热、咳嗽、流涕，用法为混饮，连用5日。产品属新型中兽药制剂，符合绿色无抗养殖发展方向。上市前还需取得兽药产品批准文号。该证书的取得丰富了公司中药产品线，体现公司研发投入成果，短期内不会对公司业绩产生重要影响。
公司于2025年9月28日召开职工代表大会，选举周健女士为第四届董事会职工代表董事。周健女士现任公司监事会主席、总经理助理，间接持有公司0.31%股份。其将与股东大会选举产生的其他董事共同组成第四届董事会，任期三年。
第四届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。非独立董事候选人张卫元、刘泽祥，独立董事候选人冉明东、汪明。独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，任职资格尚需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。董事候选人将提交2025年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。现任董事张翠平、独立董事才学鹏届满后不再担任董事职务。
公司将于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年10月13日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订公司治理相关制度共11项子议案，以及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事。股东大会对中小投资者就独立董事选举议案单独计票。
公司制定《会计师事务所选聘制度》，明确审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换，且上市后连续执业不超过两年。改聘会计师事务所需在第四季度前完成，并披露解聘原因、前任意见等。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范相关人员离职程序，明确辞职需提交书面报告，公司应在两个交易日内披露。离职人员须五日内办理移交手续，继续履行未完成的公开承诺。涉及重大事项可启动离任审计。离职后半年内不得转让所持股份。
公司制定《信息披露暂缓和豁免管理办法》，允许涉及国家秘密或商业秘密的信息在确凿证据支持下暂缓或豁免披露，但不得滥用该机制规避信息披露义务。
公司制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，禁止使用募集资金进行证券投资，资金来源限于自有资金。证券投资达净资产50%以上或超5000万元需提交股东大会审议。
公司制定《提供财务资助管理制度》，禁止向关联法人、自然人提供财务资助。对资产负债率超70%或单次资助金额超公司最近一期净资产10%等情况，须提交股东会审议。
公司制定《委托理财管理制度》，委托理财限于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金来源为自有闲置资金或暂时闲置募集资金。委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元还需股东大会审议。
公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对导致年报出现财务报告重大会计差错、重大遗漏或业绩预告重大偏差的相关人员，视情节给予警告、调岗、降职、撤职、扣奖、罚款、赔偿损失直至解除劳动合同等处理。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息范围及知情人登记要求，严禁内幕信息泄露或利用内幕信息交易，档案保存不少于十年。
公司制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，禁止在特定期间转让股份，每年转让股份不得超过持股总数的25%，违规交易收益归公司所有。
公司制定《重大信息内部报告制度》，明确重大信息包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告等，相关人员在知悉后应立即向董事长、董事会秘书报告。
公司制定《信息披露事务管理制度》，要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司制定《投资者关系管理制度》，通过信息披露、投资者说明会、路演等方式加强与投资者沟通，禁止泄露未公开重大信息，不得作出股价预测或承诺。
公司制定《董事会专门委员会工作细则》，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。
公司制定《总经理工作细则》，明确总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部机构设置及基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副职。
公司制定《审计委员会年报工作制度》，明确审计委员会应与年审会计师协商审计安排，审阅财务报表，督促按时提交审计报告，并对审计后财务报表进行表决。
公司制定《内部审计制度》，设立独立的审计部，重点审计募集资金使用、对外担保、关联交易、重大投资等事项，每季度至少报告一次工作情况。
公司制定《独立董事年报工作制度》，要求独立董事参与年审沟通，核查会计师从业资格，听取管理层汇报，并对年度报告签署书面确认意见。
公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会等职责。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，独立董事领取津贴，内部董事按岗位薪酬执行，高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资。
公司制定《募集资金管理制度》，募集资金须存放于专项账户，实行专户管理，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。
公司制定《独立董事工作制度》，独立董事每年工作时间不少于15个工作日，任期不得超过六年，董事会中独立董事占比不低于三分之一。
公司制定《防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，严禁通过拆借资金、垫付费用等方式占用公司资金，资金占用原则上应以现金清偿。
公司制定《对外投资管理制度》，股东会审批一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，董事会审批资产占比10%以上不足30%的事项。
公司制定《对外担保管理办法》，须经股东会审批的担保情形包括：担保总额超过净资产50%、为资产负债率超70%的对象担保、对股东及实控人提供担保等。
公司修订《公司章程》，新增法定代表人职责、财务资助、关联交易等内容，不再设置监事会。
公司修订《股东会议事规则》，规定股东会表决采用记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，选举董事实行累积投票制。
公司制定《关联交易管理办法》，明确关联交易审批权限：重大交易需经股东会审议，金额较大但未达股东会标准的由董事会审议，其余由董事长或总经理批准。
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