截至2025年9月30日收盘，康冠科技(001308)报收于23.28元，下跌0.09%，换手率1.1%，成交量2.66万手，成交额6229.82万元。
9月30日主力资金净流出294.6万元，占总成交额4.73%；游资资金净流出173.79万元，占总成交额2.79%；散户资金净流入468.38万元，占总成交额7.52%。
深圳市康冠科技股份有限公司于2025年9月29日召开第二届董事会第三十一次会议，会议由董事长凌斌主持，全体董事出席，会议召集、召开和表决程序合法有效。会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展衍生品套期保值业务的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。上述前三项议案均需提交公司股东大会审议。独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参会。董事会审计委员会和战略委员会已审议通过相关议案。公司将于2025年10月15日以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
深圳市康冠科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议于2025年9月29日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席陈文福主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。公司董事会秘书孙建华列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
深圳市康冠科技股份有限公司将于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议于当日下午2:30在公司会议室举行，网络投票时间为当日交易时段及互联网投票系统开放时间。股权登记日为2025年10月9日。会议审议事项包括《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展衍生品套期保值业务的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等议案。其中部分议案需特别决议通过，部分涉及中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。
深圳市康冠科技股份有限公司因业务以出口为主，外汇收支规模较大，为降低汇率波动带来的风险，拟开展衍生品套期保值业务。该事项已于2025年9月29日经第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需股东大会批准，期限为股东大会审议通过之日起12个月。公司及子公司将使用自有资金，开展远期外汇合约、外汇掉期、外汇期权及利率互换等业务，保证金和权利金上限为人民币5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过50亿元。交易对手为具备资质的金融机构，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司已制定相关内控制度，采取多项风控措施，确保业务风险可控。本次套期保值业务以实际经营为基础，不以投机为目的，有助于降低汇兑损失，增强财务稳健性。
深圳市康冠科技股份有限公司拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因为进一步提升审计工作的独立性和客观性，适应公司未来发展。公司已与前后任会计师事务所沟通，均无异议。容诚会计师事务所具备证券服务业务资质，2024年度收入总额251,025.80万元，承担518家上市公司年报审计。项目合伙人曹创、签字注册会计师林非和彭豪、质量复核人梁艳霞近三年未受执业处罚。审计费用136万元（含税），较上年下降20%。该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
深圳市康冠科技股份有限公司拟开展衍生品套期保值业务，旨在降低汇率波动带来的风险，减少汇兑损失，增强财务稳健性。交易品种包括远期外汇合约、外汇掉期、外汇期权及利率互换等，基础资产为汇率、利率。交易场所为具备资质的金融机构，主要为合作银行。预计动用保证金和权利金上限为人民币5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过50亿元，额度可循环使用。业务期限为股东大会审议通过之日起12个月，资金来源为自有资金。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司已制定风控措施，防范市场、信用、操作及法律风险。会计处理将遵循企业会计准则相关规定。
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