股市必读：天洋新材（603330）9月30日主力资金净流出300.45万元，占总成交额3.8%

截至2025年9月30日收盘，天洋新材(603330)报收于7.76元，下跌0.77%，换手率2.49%，成交量10.14万手，成交额7911.24万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月30日主力资金净流出300.45万元，占总成交额3.8%。
• 来自公司公告汇总：董事会选举茹正伟为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
• 来自公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出300.45万元，占总成交额3.8%；游资资金净流出132.93万元，占总成交额1.68%；散户资金净流入433.38万元，占总成交额5.48%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十八次会议决议公告

天洋新材（上海）科技股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十八次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举茹正伟先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举战略委员会主任委员为茹正伟，委员为黄俊、李铁山；提名委员会主任委员为黄俊，委员为王晓雪、茹正伟；审计委员会主任委员为高海松，委员为黄俊、毛曲波；薪酬与考核委员会主任委员为高海松，委员为黄俊、耿文亮。审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》，聘任茹正伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果均为7名同意，0名弃权，0名反对。

天洋新材2025年第三次临时股东大会见证法律意见书

天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月29日召开，会议由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共99人，代表有表决权股份97,240,175股，占公司总股本22.4742%。会议审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》，同意96,781,575股，占比99.5283%；审议通过《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，同意96,814,475股，占比99.5622%；选举茹正伟、毛曲波为第四届董事会董事，分别获95,791,872股和95,453,630股同意。表决程序合法有效，会议决议通过。

2025年第三次临时股东大会决议公告

天洋新材（上海）科技股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序合法有效。出席会议股东共99人，代表有表决权股份97,240,175股，占公司有表决权股份总数的22.4742%。会议审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》及《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过。会议以累积投票方式选举茹正伟、毛曲波为第四届董事会董事，两人均当选。5%以下股东对董事选举议案的同意比例分别为95.3022%和94.2051%。上海市广发律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序与结果合法有效。

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