旷逸国际（01683.HK）发布提名委员会职权范围，10月03日股价上涨3.28%

截至2025年10月3日收盘，旷逸国际（01683）报收于0.63元，较前一交易日上涨3.28%，该股当日开盘0.6元，最高0.63元，最低0.6元，成交额达129.31万元。近52周最高0.95元，最低0.04元。

近日，旷逸国际控股有限公司发布《提名委员会职权范围》公告，披露公司提名委员会的最新职责与运作机制。根据公告，提名委员会由董事会从公司董事中任命，成员不少于三名，多数须为独立非执行董事，并至少包含一名不同性别的董事。委员会会议法定人数为两名成员，其中一名必须为独立非执行董事。委员会主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事。

委员会秘书由公司秘书或其代表担任，亦可另行委任具备资格人士。委员会每年至少召开一次会议，必要时可召开额外会议，会议程序受公司章程细则及相关规定约束。委员会主席应出席股东周年大会并回应股东提问；若无法出席，须由一名独立非执行董事成员出席。

公告指出，委员会获董事会授权向集团员工索取资料，并可获取独立专业意见及邀请外界专家参会。其职责包括：制定及实施提名政策；检讨董事会架构、人数及多元化；物色董事人选；评估独立非执行董事独立性；支持董事会绩效评估；就董事委任、重选及继任计划提出建议；检讨董事会成员多元化政策及性别多元化目标。

提名政策原则包括：董事会应保持技能、经验与观点的平衡，具备足够独立性；董事任命须经正式、审慎、透明程序，并制定有序继任计划。候选人应具备足够时间投入公司事务，并促进董事会多元化。

委员会须在每次会议后向董事会汇报决定或建议，会议记录及报告由秘书传阅全体董事，调查结果、决议及建议须提交董事会，会议记录在提交前须经委员会批准。

最新公告列表

• 《截至二零二五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表》

• 《提名委员会职权范围》

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