粤港湾控股（01396.HK）披露主要交易收购AI算力公司并发行代价股份，10月02日股价上涨0.99%

截至2025年10月2日收盘，粤港湾控股（01396）报收于6.11元，较前一交易日上涨0.99%，当日开盘价为6.03元，盘中最高触及6.25元，最低下探至6.0元，成交额达940.81万元。该股近52周最高价为6.36元，最低价为0.13元。

近日，粤港湾控股发布公告称，公司已寄发有关（1）主要交易：收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本，涉及根据特别授权发行代价股份；及（2）申请清洗豁免之通函。根据公告，本次交易代价为港币976,500,000元，将以发行310,000,000股代价股份的方式支付，发行价为每股港币3.15元。

目标集团主要从事AI算力技术服务、AI智算中心建设与运营、AI技术研发及提供一站式解决方案。交易完成后，目标公司将作为全资附属公司纳入集团合并报表范围。通函显示，假设交易于2024年12月31日完成，集团资产总额将由约人民币127亿元增至约人民币156亿元，负债由约人民币126亿元增至约人民币146亿元，资产净值由约人民币1亿元增至约人民币10亿元。

由于本次发行代价股份将导致卖方与中国粤湾区控股合计持有公司约64.47%的投票权，触发一致行动推定，因此需申请清洗豁免。卖方已向证券及期货事务监察委员会企业融资部执行董事申请豁免全面要约义务，执行人员已表示有意授出该豁免。相关决议案须在股东特别大会上分别获得独立股东至少75%和50%以上票数批准后方可生效。

股东特别大会将于2025年10月21日上午十时三十分在中国深圳市罗湖区鸿隆世纪广场A座32层举行，会议将审议批准买卖协议、发行代价股份的特别授权以及清洗豁免等事项。通函中亦载有独立董事委员会的推荐建议及独立财务顾问浤博资本的意见函。

最新公告列表

• 《寄发有关(1)主要交易有关收购目标公司全部已发行股本涉及根据特别授权发行代价股份;及(2)申请清洗豁免之通函》

• 《(I)主要交易有关收购目标公司全部已发行股本涉及根据特别授权发行代价股份(II)申请清洗豁免及(III)股东特别大会通告》

• 《展示文件》

• 《股东特别大会通告》

• 《于2025年10月21日举行之股东特别大会适用代表委任表格》

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