大众口腔（02651.HK）披露建议变更独立非执行董事及调整董事会委员会成员，9月29日股价上涨4.43%

截至2025年9月29日收盘，大众口腔（02651）报收于13.68元，较前一交易日上涨4.43%。该股当日开盘价为13.1元，盘中最高触及13.68元，最低下探至13.03元，成交额为14.27万元。近52周内，该股最高报27.5元，最低为13.03元。

根据近日发布的公告，大众口腔董事会接获独立非执行董事王陶沙女士的辞任函，因其其他工作安排辞任第四届董事会独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员，辞任将于新任独立非执行董事任期开始之日生效。王陶沙女士确认与董事会并无意见分歧，亦无其他事项需提请股东或联交所注意。

董事会建议选举谢东先生为第四届董事会独立非执行董事，其委任须待股东于股东大会上批准后作实。谢东先生，44岁，拥有超过19年财务管理、审计、投资及资本市场经验，现任量子之歌集团首席财务官及董事、中海石油化学股份有限公司独立非执行董事、映恩生物独立非执行董事，并具备中国注册会计师等多项专业资格。谢东先生确认其符合上市规则下的独立性要求，将获委任为期三年或至第三届股东周年大会止，每年收取220,000港元董事袍金。

鉴于上述人事变动，董事会决议调整董事会下设委员会成员：审核委员会由黄素珍女士担任主席，成员包括疏义杰先生、谢东先生；提名委员会由姚雪先生担任主席，成员为疏义杰先生、黄素珍女士；薪酬委员会成员维持不变。

此外，董事会建议取消监事会，由审核委员会行使监事会职能，并提议修订公司章程及相关议事规则，相关议案须经股东大会审议批准。监事会成员确认与董事会无意见分歧，亦无其他事项须予披露。

为筹备临时股东大会，公司将于2025年10月21日至10月24日暂停办理股份过户登记手续，登记截止时间为2025年10月20日下午四时三十分。相关通函及通告将适时刊发于香港交易所网站及公司官方网站。

最新公告列表

• 《公告(1) 建议变更独立非执行董事(2) 调整董事会辖下委员会成员(3) 建议取消监事会及建议修订公司章程及若干规则及(4) 暂停办理股份过户登记手续》

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