每周股票复盘：同方股份（600100）修订章程取消监事会

截至2025年9月26日收盘，同方股份（600100）报收于7.92元，较上周的7.9元上涨0.25%。本周，同方股份9月24日盘中最高价报8.19元。9月23日盘中最低价报7.65元。同方股份当前最新总市值265.34亿元，在计算机设备板块市值排名11/84，在两市A股市值排名709/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：同方股份召开2025年第二次临时股东会，审议通过取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：会议审议通过使用公积金弥补亏损及选聘2025年度会计师事务所。
• 公司公告汇总：股东会通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》两项议案。

公司公告汇总

北京市时代九和律师事务所出具法律意见书，确认同方股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年9月25日召开，会议由董事长韩泳江主持，采用现场与网络投票结合方式。出席会议股东及代理人共1,472人，代表股份1,200,857,113股，占公司有表决权股份总数的35.8432%。会议审议通过《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。各项议案均获通过，表决程序与结果合法有效。董事会作为召集人资格合法，出席人员资格有效，会议召集召开程序符合相关规定。

同方股份有限公司于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长韩泳江主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议的股东及代理人共1,472人，代表有表决权股份总数的35.8432%。会议审议通过了五项议案：选聘2025年度会计师事务所、使用公积金弥补亏损、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则和董事会议事规则。其中，前两项为普通决议议案，获半数以上通过；后三项为特别决议议案，获三分之二以上有效表决权通过。所有议案均无否决情况。北京市时代九和律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果合法有效。

同方股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币3,350,297,713元，法定代表人为董事长。公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用。股东以其持股为限承担责任，公司可向其他企业投资但不承担连带责任。高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书。公司股份均为普通股，可通过发行、转增等方式增减资本。股东会为权力机构，董事会对股东会负责，设董事长一人，独立董事不少于董事会成员的三分之一。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%。公司可收购自身股份用于员工持股、股权激励等情形。章程自股东会审议通过之日起生效。

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