每周股票复盘：罗曼股份（605289）完成董事会换届及多项制度修订

截至2025年9月26日收盘，罗曼股份（605289）报收于62.54元，较上周的64.22元下跌2.62%。本周，罗曼股份9月25日盘中最高价报68.64元，股价触及近一年最高点。9月23日盘中最低价报62.0元。罗曼股份当前最新总市值68.17亿元，在专业工程板块市值排名18/39，在两市A股市值排名2572/5157。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：罗曼股份完成董事会换届，孙凯君当选董事长并继续担任总经理。
• 来自公司公告汇总：公司审议通过收购上海武桐树高新技术有限公司控股权的关联交易议案。
• 来自公司公告汇总：罗曼股份取消监事会并修订《公司章程》，治理结构拟优化。
• 来自公司公告汇总：多项公司治理制度于2025年9月集中修订并生效，涵盖委托理财、关联交易、信息披露等。
• 来自公司公告汇总：公司将召开2025年半年度业绩说明会，董事长等高层将出席与投资者交流。

公司公告汇总

上海罗曼科技股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，选举孙凯君、郭发产、吴建伟、王聚、张晨、张政宇为第五届董事会非独立董事，原清海、李剑、袁樵为独立董事。同日召开第五届董事会第一次会议，选举孙凯君为董事长，并聘任其为总经理；张啸风任常务副总经理；张晨、王聚、牛轩任副总经理；张政宇任财务总监兼董事会秘书；杜洁旻任证券事务代表；张晨兼任审计部门负责人。黄培明届满离任。

会议审议通过《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决。同时审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，强化董事会治理职能。此外，《委托理财管理制度》《财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等多项治理制度完成修订并经股东会审议通过，自审议通过之日起生效。

公司将于2025年10月14日15:00-16:00通过上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会，董事长兼总经理孙凯君、独立董事原清海、董事兼副总经理王聚、董事兼董事会秘书及财务总监张政宇将参会。投资者可提前通过指定平台或邮箱提交问题。

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