恒申新材（000782）披露关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的公告，9月26日股价下跌0.68%

截至2025年9月26日收盘，恒申新材（000782）报收于5.88元，较前一交易日下跌0.68%，最新总市值为40.37亿元。该股当日开盘5.93元，最高6.05元，最低5.77元，成交额达1.12亿元，换手率为3.57%。

近日，恒申新材发布公告称，公司于2025年9月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了关于增加董事会人数及补选独立董事的议案。根据修订后的《公司章程》，董事会人数由9人增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，独立董事由股东大会选举产生。经董事会提名委员会审查，同意提名高琦先生为独立董事候选人。高琦为中国注册会计师、会计学硕士，曾担任致同会计师事务所高级经理、鸿博股份财务总监，2022年6月至2024年1月曾担任公司独立董事，现任德赢（福建）会计师事务所合伙人及多家公司独立董事。其任职资格尚需经深交所审核无异议后，提交公司股东大会审议。本次调整后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过半数。

最新公告列表

• 《关于修订《公司章程》的公告》

• 《第十一届董事会第十次会议决议公告》

• 《总经理工作细则》

• 《董事会战略委员会工作制度》

• 《董事会提名委员会工作制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

• 《董事会审计委员会工作制度》

• 《募集资金管理办法》

• 《独立董事专门会议制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《公司章程》

• 《独立董事提名人声明与承诺（高琦）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（高琦）》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的公告》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《控股子公司管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《内部审计制度》

• 《内部控制制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《董事和高级管理人员离任管理制度》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

• 《董事会秘书工作细则》

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