灵康药业（603669）披露拟变更注册资本及董事会换届选举议案，9月22日股价下跌0.86%

截至2025年9月22日收盘，灵康药业（603669）报收于5.75元，较前一交易日下跌0.86%，最新总市值为41.47亿元。该股当日开盘5.8元，最高5.8元，最低5.69元，成交额达5978.16万元，换手率为1.44%。

公司近日发布公告称，将于2025年10月10日14时30分在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上海证券交易所系统开展。股权登记日为2025年9月26日。本次会议将审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案，并将采用累积投票方式选举第三届董事会非独立董事陶灵萍、陶小刚、张辉及独立董事王洪信、祝明、杜巨玲。相关公告已于2025年9月23日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站。股东可于2025年10月9日前办理参会登记。联系人：隋国平，电话：0893-7830999、0571-81103508。

最新公告列表

• 《灵康药业集团股份有限公司章程（2025年9月）》

• 《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告》

• 《第四届董事会第三十六次会议决议公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺-王洪信》

• 《独立董事候选人声明与承诺-王洪信》

• 《独立董事提名人声明与承诺-杜巨玲》

• 《独立董事候选人声明与承诺-杜巨玲》

• 《独立董事提名人声明与承诺-祝明》

• 《第四届监事会第二十一次会议决议公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《对外投资管理办法（2025年9月修订）》

• 《对外担保决策管理制度（2025年9月修订）》

• 《独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）》

• 《独立董事工作细则（2025年9月修订）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）》

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