截至2025年9月19日收盘，京能电力(600578)报收于4.23元，下跌0.47%，换手率0.37%，成交量24.79万手，成交额1.05亿元。
资金流向
9月19日主力资金净流出48.64万元，占总成交额0.46%；游资资金净流入765.8万元，占总成交额7.31%；散户资金净流出717.17万元，占总成交额6.84%。
京能电力：《北京京能电力股份有限公司章程》（拟修订稿)
北京京能电力股份有限公司章程（拟修订稿）共十四章，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、党的委员会、董事会、总经理及其他高级管理人员、总法律顾问、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、投资者关系管理、合并分立增资减资解散清算、修改章程及附则。公司注册资本为6,694,621,015元，股份均为普通股。股东会为权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司设立党委和纪委，发挥领导作用。章程明确了股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务，规定了利润分配、对外担保、关联交易等事项的决策程序，并强调依法治企、投资者关系管理和信息披露要求。
京能电力：第八届董事会第十一次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司于2025年9月19日召开第八届董事会第十一次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计与法律风险管理委员会行使；审议通过修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《“三重一大”决策制度实施办法》的议案；审议通过公司本部经理层成员2024年度个人业绩考核评价结果及公司负责人2024年度预考核绩效年薪兑现分配方案，相关关联董事回避表决；审议通过向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易议案，关联董事回避表决，该议案获独立董事专门会议通过；审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。
京能电力：第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-36
北京京能电力股份有限公司第八届监事会第六次会议于2025年9月19日召开，会议由监事会主席刘国立主持，全体监事参与或授权参会。会议审议通过《关于公司取消监事会并修订<北京京能电力股份有限公司章程>的议案》，同意取消监事会，其职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并相应修订公司章程。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定，合法有效。相关内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十日
京能电力：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
北京京能电力股份有限公司将于2025年10月10日10时00分召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月10日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月29日。会议审议事项包括：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案（特别决议）、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案，全部议案对中小投资者单独计票。现场会议地点为公司会议室。股东可于2025年9月30日办理登记手续。出席会议股东的食宿及交通费用自理。
京能电力：股东会议事规则（拟修订稿）
北京京能电力股份有限公司股东会议事规则（拟修订稿）明确股东会为公司权力机构，分为年度和临时股东会。年度股东会应于上一会计年度结束起6个月内举行，临时股东会在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计与法律风险管理委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。股东会提案由董事会、审计与法律风险管理委员会及持股1%以上股东提出，临时提案需提前10日提交。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），涉及关联交易时关联股东应回避表决。公司应聘请律师对股东会出具法律意见。本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
京能电力：关于修订股东大会议事规则的公告
北京京能电力股份有限公司于2025年9月19日召开第八届第十一次董事会，审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。本次修订主要内容包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”；调整召开条件，将“监事会提议召开”修改为“审计与法律风险管理委员会提议召开”；降低临时提案持股比例门槛，由3%降至1%；完善授权委托书内容要求；明确股东会主持人选任顺序；优化表决结果公布及保密义务相关规定；增加股东会决议可撤销情形的例外条款。修订后的议事规则尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见附件《股东会议事规则修订对照表》及修订稿全文，发布于上海证券交易所网站。本规则作为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
京能电力：董事会议事规则（拟修订稿）
北京京能电力股份有限公司董事会议事规则（拟修订稿）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定。董事会下设董事会办公室，负责日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议由董事长召集主持，通知方式及时限依会议性质确定。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，委托需符合相关规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录、决议公告、档案保存等均有明确规定，本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
京能电力：关于修订董事会议事规则的公告
北京京能电力股份有限公司于2025年9月19日召开第八届第十一次董事会会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。本次修订主要涉及术语调整、会议提议主体变更、通知对象及表述完善等内容。主要修改包括：“董事会临时会议”统一为“临时董事会会议”；监事会提议召开临时会议的职权调整为审计与法律风险管理委员会提议；删除会议通知中对监事的通知要求；对会议材料不充分的情形表述进行细化；表决结果表述由“赞成票”改为“同意票”；明确议事规则生效依据及解释主体。修订后的《董事会议事规则》将作为《公司章程》附件，经股东大会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站。本公告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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