每周股票复盘：山东路桥（000498）修订章程并聘任新董秘

截至2025年9月19日收盘，山东路桥（000498）报收于6.17元，较上周的6.27元下跌1.59%。本周，山东路桥9月15日盘中最高价报6.34元。9月18日盘中最低价报6.1元。山东路桥当前最新总市值95.79亿元，在基础建设板块市值排名14/45，在两市A股市值排名1940/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》等多项议案，拟提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：控股股东提交临时提案，增加三项修订议案至临时股东大会议程。
• 公司公告汇总：董事会聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司公告汇总

第十届董事会第十六次会议于2025年9月15日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长林存友主持。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交股东大会审议，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规进行修订。

公司于2025年9月16日发布补充通知，因控股股东山东高速集团有限公司提交临时提案，将前述三项修订议案提交2025年第二次临时股东大会审议。会议时间仍为2025年9月26日14:30，股权登记日为2025年9月22日，采取现场与网络投票结合方式。新增提案属特别决议事项，须经出席股东所持表决权2/3以上通过。

董事会确认控股股东提交的临时提案符合法律法规及《公司章程》规定，属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项。会议地点为济南市历下区经十路14677号公司四楼会议室，其他事项不变。

公司章程主要修订内容包括：更新公司全称、注册地址及统一社会信用代码；注册资本由1,560,987,803元调整为1,552,439,109元；股东会取代股东大会；增设审计委员会并调整董事会专门委员会设置；完善董监高忠实勤勉义务；细化利润分配政策及现金分红条件；强化内部控制与审计制度；明确法定代表人辞任程序；修订关联方定义；增加党组织设置与职责条款。修订后的章程自股东会审议通过之日起生效。

董事会议事规则明确董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。每年至少召开四次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联交易中关联董事应回避表决。董事会下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核、风险控制等专门委员会。董事会秘书负责信息披露、会议组织及投资者关系管理。本规则经股东会审议通过后生效。

股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、审议重大资产交易及关联交易等职权。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会或符合条件的股东可提议召开。会议召集需提前通知并公告，提案需属职权范围。表决方式为记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上表决权通过。涉及关联交易的股东应回避表决。股东会决议应及时公告，违法决议无效。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

第十届董事会第十七次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长林存友主持。会议审议通过《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。安耀峰先生已取得深交所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。议案获9票同意，0票反对，0票弃权，并经董事会提名委员会审议通过。相关简历及联系方式见同日披露公告。

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