每周股票复盘：李子园（605337）董事会换届选举进展公布

截至2025年9月19日收盘，李子园（605337）报收于13.27元，较上周的13.76元下跌3.56%。本周，李子园9月15日盘中最高价报13.78元。9月19日盘中最低价报12.94元。李子园当前最新总市值51.77亿元，在饮料乳品板块市值排名16/26，在两市A股市值排名3198/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：李子园董事会提名第四届非独立董事和独立董事候选人，换届选举议案已获董事会全票通过。
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东会将于10月13日召开，审议董事会换届事项。
• 公司公告汇总：三名独立董事候选人均具备任职资格，符合独立性要求，未持有公司股份。

公司公告汇总

浙江李子园食品股份有限公司于2025年9月17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。提名李国平、朱文秀、李博胜、王顺余、金函辉为第四届董事会非独立董事候选人；提名肖作平、张灏、王根武为第四届董事会独立董事候选人。两项议案均获全票通过，尚需提交股东会审议。

公司定于2025年10月13日14时30分在浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月29日，登记截止时间为10月10日17:00前。

独立董事候选人肖作平、张灏、王根武均已取得独立董事资格证书或培训证明，具备五年以上相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定。三人未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。每人兼任境内上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年，最近36个月内未受行政处罚、刑事处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录。

第四届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。本次股东会将采用累积投票制选举产生8名董事，另1名为职工代表董事。现任董事会成员在新一届董事会选举完成前继续履职。

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