每周股票复盘：键凯科技（688356）取消监事会并补选独董

截至2025年9月19日收盘，键凯科技（688356）报收于100.01元，较上周的101.58元下跌1.55%。本周，键凯科技9月18日盘中最高价报109.49元。9月17日盘中最低价报99.0元。键凯科技当前最新总市值60.66亿元，在化学制药板块市值排名85/150，在两市A股市值排名2841/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：键凯科技召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过补选公司独立董事议案，且对中小投资者单独计票。
• 公司公告汇总：会议由董事会召集，出席股东代表有表决权股份19,805,164股，占公司总股本32.7343%。

公司公告汇总

北京市时代九和律师事务所就北京键凯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月17日以现场和网络投票方式召开，会议地点为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技。出席本次股东大会的股东或股东代理人共65人，代表有表决权股份19,805,164股，占公司有表决权股份总数的32.7343%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》《关于补选公司独立董事的议案》。表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告
北京键凯科技股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关法律法规及公司章程。出席会议的股东及代理人共65人，代表有表决权股份19,805,164股，占公司有表决权股份总数的32.7343%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案属特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过；审议通过《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》及《关于补选公司独立董事的议案》，均为普通决议议案，获过半数通过。其中独立董事补选议案对中小投资者单独计票。北京市时代九和律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。无被否决议案。

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