每周股票复盘：宝信软件（600845）拟取消监事会，改由审计委员会行使职权

截至2025年9月19日收盘，宝信软件（600845）报收于23.24元，较上周的24.02元下跌3.25%。本周，宝信软件9月18日盘中最高价报24.14元。9月19日盘中最低价报23.24元。宝信软件当前最新总市值667.17亿元，在IT服务板块市值排名2/118，在两市A股市值排名244/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：宝信软件拟修改公司章程，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司提名第十一届董事会成员，董事会人数拟调整为11名，独立董事候选人共5名。
• 公司公告汇总：公司制定未来三年股东回报规划，现金分红累计不少于三年新增年均可分配利润的30%。
• 公司公告汇总：公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计涨幅不超过10%。
• 公司公告汇总：独立董事候选人白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥均具备会计或法律背景，符合任职资格。

公司公告汇总

上海宝信软件股份有限公司于2025年9月15日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、提名第十一届董事会成员等多项议案。董事会拟调整为11人，其中非独立董事候选人为田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力，独立董事候选人为白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥。独立董事每人每年津贴18万元（含税），履职费用由公司承担。相关议案尚需提交2025年10月10日召开的第二次临时股东大会审议。

公司拟修改《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。修订内容还包括党建入章、调整股东会与董事会职权、明确法定代表人职责、更新经营范围及利润分配政策等。公司同时修订《股东会议事规则》，并将“股东大会”统一调整为“股东会”。

公司制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，明确在盈利且现金流满足需求的前提下优先实施现金分红，以现金方式分配的利润累计不少于三年新增年均可分配利润的30%。未分配利润将用于补充流动资金、扩大业务及拓展新项目。该规划尚需股东大会审议通过。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务和内部控制审计机构。该所2024年末有注册会计师2,356人，其中签署证券业务审计报告的904人，2024年上市公司审计客户756家，审计收费总额7.35亿元。2024年度审计费用为122万元（含税），2025年预计涨幅不超过10%。项目团队近三年无不良诚信记录，具备独立性。

公司发布多份独立董事提名人及候选人声明公告，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥均具备5年以上相关工作经验，拥有会计学博士学位或教授资格，已取得上海证券交易所认可的培训证明，未在超过3家上市公司兼任独立董事，在公司连续任职未超过六年，符合独立性要求。

公司同步发布《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《提名、薪酬和考核委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《战略和ESG委员会工作规则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》及《公司章程（2025年第二次修订）》等治理文件，进一步完善公司治理体系。

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