每周股票复盘：嘉友国际（603871）完成董事会换届及公司治理调整

截至2025年9月19日收盘，嘉友国际（603871）报收于13.65元，较上周的12.49元上涨9.29%。本周，嘉友国际9月19日盘中最高价报13.83元。9月18日盘中最低价报12.43元。嘉友国际当前最新总市值186.73亿元，在物流板块市值排名11/47，在两市A股市值排名1010/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：嘉友国际完成董事会换届，选举韩景华为董事长，并聘任新一届高级管理人员。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过不再设立监事会的议案，审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：唐世伦当选为第四届董事会职工代表董事，将与股东会选举董事共同组成董事会。

公司公告汇总

嘉友国际物流股份有限公司于2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，选举韩景华为董事长，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，主任委员分别为韩景华、王永、张兮、李良锁。会议聘任孟联为公司总裁，白玉、武子彬、邹菂、刘建军、王育红、张博斐、刘翔宇为副总裁，周立军为财务总监，聂慧峰为董事会秘书，任期均与第四届董事会一致。会议审议通过修订《审计委员会工作制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等10项公司治理制度。

同日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《2025年半年度利润分配方案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于不再设立监事会的议案》。会议通过累积投票方式选举韩景华、孟联、雷桂琴为非独立董事，张兮、李良锁、王永为独立董事。北京市康达律师事务所对会议合法性出具法律意见书。

公司召开2025年第一次职工代表大会，选举唐世伦为第四届董事会职工代表董事。唐世伦现任贵州嘉隆矿业有限公司董事、中蒙集群总经理，持有公司股份5,255,177股，持有控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）2%份额。

《公司章程》（2025年修订）明确公司注册资本为1,368,008,658元，董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人；利润分配政策规定优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。公司不再设立监事会，审计委员会行使监事会职权。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《战略委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《审计委员会工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等12项治理制度完成修订并生效，进一步规范公司治理结构与运作机制。

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