股市必读：萃华珠宝（002731）9月17日董秘有最新回复

截至2025年9月17日收盘，萃华珠宝(002731)报收于13.17元，下跌0.9%，换手率2.81%，成交量6.45万手，成交额8486.29万元。

董秘最新回复

投资者： 公司是否布局有固态电池？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司控股子公司思特瑞锂业的主要产品为碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂，是目前市场上主流的新能源电池的主要原材料。固态电池技术还处于发展阶段，其商业化进程和具体应用情况尚待持续观望。公司会密切关注市场的最新动态，通过市场调研和客户需求分析，及时调整产品策略。感谢关注！

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流出945.77万元，散户资金净流入595.71万元。
• 来自公司公告汇总：萃华珠宝2025年第四次临时股东会审议通过修订《公司章程》及为子公司提供担保等议案。
• 来自公司公告汇总：公司职工代表大会选举柴钢先生为第六届董事会职工董事。
• 来自公司公告汇总：持股5%以上股东龙凤女士减持计划期满，累计减持1%股份，持股比例降至5.20%。

交易信息汇总

资金流向
9月17日主力资金净流出945.77万元；游资资金净流入350.05万元；散户资金净流入595.71万元。

公司公告汇总

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2025年第四次临时股东会于2025年9月16日召开，会议由公司董事会召集，副董事长郭裕春主持。会议采用现场与网络投票相结合方式举行，出席股东共165人，代表股份54,578,328股，占公司有表决权股份总数的21.3067%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》及《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》。所有议案均获通过，表决程序和结果合法有效。

2025年第四次临时股东会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、多项内部治理制度议案、《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》及《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》。所有特别决议事项均已获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议由董事会召集，副董事长郭裕春主持，表决方式为现场与网络投票结合。北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、表决结果合法有效。

关于选举第六届董事会职工董事的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司于2025年9月15日召开职工代表大会，选举柴钢先生为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会一致。柴钢先生担任职工董事后，不再担任非职工董事，公司第六届董事会成员人数不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》规定。柴钢先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任深圳市戴俪尔珠宝首饰有限公司高级总监、深圳市瑞红首饰有限公司副总经理、深圳彼爱钻石有限公司副总经理，曾任公司总经理、副总经理，现任公司董事。柴钢先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司于2025年5月24日披露持股5%以上股东龙凤女士拟减持股份计划，其持有公司股份15,881,672股，占总股本6.20%，计划减持不超过7,684,680股，占总股本3.00%。减持方式为集中竞价和大宗交易。截至2025年9月16日，减持计划期限届满，龙凤女士于2025年8月19日至8月20日通过集中竞价减持2,561,500股，占公司总股本1%，大宗交易减持0股，合计减持2,561,500股。减持后持有股份13,320,172股，占总股本5.20%。本次减持符合相关法律法规，未导致公司控制权变更，减持情况与预披露计划一致。公司董事会保证信息披露真实、准确、完整。

关于为子公司提供担保的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司为全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司提供担保。深圳萃华向江苏银行深圳分行申请7,500万元授信展期，公司提供连带责任担保；向广东华兴银行深圳分行新增1亿元授信额度，公司提供连带责任担保。上述担保事项已分别经公司第六届董事会第八次会议、2024年第五次临时股东会及第六届董事会第十一次会议、2025年第四次临时股东会审议通过。深圳萃华为公司全资子公司，截至2025年6月30日，资产总额288,719.44万元，净资产103,015.78万元，2025年1-6月实现净利润9,180.52万元。本次担保后，公司对子公司担保总余额为160,807万元，占公司最近一期经审计净资产的93.95%。公司无逾期及违规担保。

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