截至2025年9月16日收盘，宝信软件(600845)报收于23.77元，上涨0.46%，换手率0.76%，成交量16.11万手，成交额3.81亿元。
9月16日主力资金净流出1456.16万元，占总成交额3.82%；游资资金净流出2416.93万元，占总成交额6.34%；散户资金净流入3873.09万元，占总成交额10.16%。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年9月15日召开，审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、提名第十一届董事会成员等议案。非独立董事候选人为田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力，独立董事候选人为白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥，董事会人数拟调整为11名。建议第十一届董事会独立董事每人每年津贴18万元（含税），履职费用由公司承担。会议还审议通过《未来三年股东回报规划（2025-2027）》，并将上述事项提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。
第十届监事会第三十三次会议于同日召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过续聘审计机构、修改《公司章程》、提名第十一届董事会成员、独立董事津贴、股东回报规划及召开临时股东大会等议案，表决结果均为全票通过，决议合法有效。
公司拟于2025年10月10日召开第二次临时股东大会，审议包括续聘审计机构、修改《公司章程》、选举第十一届董事会成员、独立董事津贴、未来三年股东回报规划等议案。股权登记日分别为A股2025年9月23日、B股2025年9月26日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
公司拟修改《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。修订内容还包括党建入章、调整股东会与董事会职权、明确法定代表人职责、更新经营范围与利润分配政策等。公司拟将“股东大会”统一调整为“股东会”。
公司提名白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥为第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人均已取得上海证券交易所认可的培训证明，具备会计、法律或管理等相关领域专业背景，具有博士学位或教授职称，均未在超过3家上市公司兼任独立董事，在公司连续任职未超过六年，符合独立性要求，无不良记录。
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务和内部控制审计机构。该所2024年末拥有注册会计师2,356人，其中签署证券业务审计报告的注册会计师904人，2024年上市公司审计客户756家，审计收费总额7.35亿元。2024年度审计费用为122万元（含税），2025年预计涨幅不超过10%。项目团队近三年无不良诚信记录。
公司制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，明确在此期间优先采取现金分红，在盈利且现金流满足经营需求的前提下，以现金方式分配的利润累计不少于三年新增年均可分配利润的30%。公司可结合股票分红，未分配利润用于补充流动资金、扩大业务及拓展新项目。董事会每三年审议该规划，必要时可依法调整。
公司发布《外部信息使用人管理制度（2025版）》，明确内幕信息范围及知情人管理要求，实行内幕信息知情人备案制度，外部信息使用人须经董事会秘书批准并履行保密义务，禁止利用内幕信息交易公司证券。
公司修订《投资者关系管理制度（2025版）》，规范与投资者、潜在投资者、媒体等的沟通，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人，强调平等对待所有投资者，不得进行选择性披露或预测证券价格。
公司修订《信息披露事务管理制度（2025版）》，明确信息披露内容包括定期报告、临时报告及重大事件，董事会秘书负责组织协调，审计委员会负责监督，建立内幕信息知情人登记备案制度，严禁内幕交易。
公司制定《募集资金管理制度（2025版）》，规范募集资金存放、使用与管理，要求设立专项账户并签订三方监管协议，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行审批程序，募投项目变更须经董事会审议并公告。
公司修订《关联交易管理制度（2025版）》，明确关联人范围及关联交易类型，要求关联交易定价公允，重大事项需提交董事会或股东会审议，关联方应回避表决。
公司修订《累积投票制实施细则（2025版）》，适用于股东会选举董事，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，非独立董事与独立董事分别选举，当选董事得票须超过出席股东所持表决权半数。
公司修订《独立董事工作制度（2025版）》，规定独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任，每届任期不超过六年，每年现场工作不少于十五日。
公司修订《董事会秘书工作制度（2025版）》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、股权管理等，由董事长提名，董事会聘任，需具备财务、管理、法律专业知识并取得上交所培训合格证书。
公司修订《提名、薪酬和考核委员会工作规则（2025版）》，委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，负责董事与高管的提名、薪酬政策、考核标准及股权激励计划。
公司修订《审计委员会工作规则（2025版）》，委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士任主任，负责审核财务信息、监督内外部审计、审议聘任会计师事务所等事项。
公司修订《战略和ESG委员会工作规则（2025版）》，负责研究公司长期发展战略、重大投融资方案及ESG战略目标，监督ESG政策执行，审阅ESG报告。
公司修订《董事会议事规则（2025版）》，规定董事会每年至少召开四次定期会议，会议应有过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席，表决实行一人一票。
公司修订《股东会议事规则（2025版）》，规范股东会召集、提案、通知与表决程序，采用现场与网络投票结合方式，表决遵循累积投票制或逐项表决原则。
公司修订《公司章程（2025年第二次修订）》，注册资本为2,883,803,858元，股本结构为人民币普通股74.90%，境内上市外资股25.10%。公司设股东会、董事会、审计委员会及独立董事制度，董事会由9-13名董事组成，设立党委发挥领导作用，利润分配政策明确最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。
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