截至2025年9月15日收盘，嘉友国际(603871)报收于12.79元，上涨2.4%，换手率1.18%，成交量16.08万手，成交额2.05亿元。
资金流向
9月15日主力资金净流入725.79万元，占总成交额3.54%；游资资金净流入578.3万元，占总成交额2.82%；散户资金净流出1304.09万元，占总成交额6.36%。
第四届董事会第一次会议决议公告
嘉友国际物流股份有限公司于2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，选举韩景华为董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，成员分别由韩景华、王永、张兮、李良锁任主任委员。会议聘任孟联为公司总裁，白玉、武子彬、邹菂、刘建军、王育红、张博斐、刘翔宇为副总裁，周立军为财务总监，聂慧峰为董事会秘书，任期均与第四届董事会一致。会议审议通过制定、修订《审计委员会工作制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等10项公司治理制度。上述人员简历及持股情况已披露，韩景华、孟联为公司实际控制人，部分董事及高管持有公司股份或在关联企业任职。
北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
嘉友国际物流股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长韩景华主持，采取现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共280名，代表有表决权股份总数的48.3550%。会议审议通过《2025年半年度利润分配方案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于不再设立监事会的议案》。同时，通过累积投票方式选举韩景华、孟联、雷桂琴为第四届董事会非独立董事，张兮、李良锁、王永为独立董事。上述议案表决程序合法，结果有效。
2025年第二次临时股东会决议公告
嘉友国际物流股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长韩景华主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共280人，代表有表决权股份总数的48.3550%。会议审议通过《2025年半年度利润分配方案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于不再设立监事会的议案》。通过累积投票方式选举韩景华、孟联、雷桂琴为董事，张兮、李良锁、王永为独立董事。北京市康达律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。
关于选举职工代表董事的公告
嘉友国际物流股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举唐世伦为公司第四届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。唐世伦持有公司股份5,255,177股，持有公司控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）2%份额，除上述情形外，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者上海证券交易所的惩戒。唐世伦现任贵州嘉隆矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份有限公司职工董事、中蒙集群总经理。
嘉友国际物流股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）明确股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束6个月内举行，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会或单独或合计持有10%以上股份的股东在符合条件时可提议或自行召集。提案需属股东会职权范围，单独或合计持有1%以上股份的股东可在会前10日提交临时提案。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日。股东会应现场召开，并提供网络投票方式。表决前应推举股东代表计票监票，关联股东应回避表决。决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责，保存期限10年。股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议。本规则自股东会审议通过之日起生效。
嘉友国际物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）共六章三十二条。第一章明确制定依据为《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程。第二章规定董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人，董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。第三章规定董事会每年至少召开2次定期会议，可召开临时会议，会议通知应提前10日或3日发出，紧急情况可随时通知。第四章明确表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联交易中关联董事应回避。第五章要求会议记录由出席董事、董事会秘书和记录人签名，文件保存10年。第六章规定本规则由董事会解释，与法律法规或公司章程冲突时以法律法规和公司章程为准，自股东会审议通过之日起生效。
嘉友国际物流股份有限公司章程（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司章程（2025年修订）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本1,368,008,658元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括货物进出口、国际货运代理等。股东会为权力机构，行使决定经营方针、选举董事、审议财务方案等职权。董事会由7名董事组成，设董事长1人，负责执行股东会决议、决定经营计划等。公司设总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。利润分配政策明确优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。公司可收购股份用于员工持股、股权激励等情形。章程还规定了股东、董事、高级管理人员的权利义务及会议召集、表决程序等内容。
嘉友国际物流股份有限公司战略委员会工作制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司战略委员会工作制度（2025年修订）规定，战略委员会为董事会下设专门委员会，由3名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止而自动丧失。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资、收购及其他重大事项并提出建议，提案须提交董事会审议。会议由主任委员召集，2名以上委员提议可召开，会议通知提前3日发出，紧急情况可临时通知。会议应有2/3以上委员出席，采取举手或记名投票表决，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由董事会办公室保存10年。本制度由董事会解释，与法律法规或公司章程冲突时，以法律法规和公司章程为准。本制度自董事会审议通过之日起生效，原细则同时废止。
嘉友国际物流股份有限公司信息披露管理制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，保护投资者合法权益。公司及相关信息披露义务人应确保信息真实、准确、完整，及时、公平披露可能影响股票交易价格的重大事项。信息披露内容包括定期报告和临时报告，定期报告须经董事会审议通过，董事、高级管理人员需签署书面确认意见。重大事项发生时应及时披露临时报告。董事会办公室由董事会秘书负责，组织协调信息披露事务。公司股东、实际控制人等应配合履行信息披露义务。信息披露违规将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。
嘉友国际物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度（2025年修订）规定，该委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员不再担任董事职务时自动丧失资格。主要职责包括研究董事与高级管理人员考核标准并提出建议，审查薪酬政策与方案，制定或变更股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议。会议由主任委员召集，2名以上委员提议可召开，会议应有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由董事会办公室保存10年。本制度自董事会审议通过之日起生效，原实施细则同时废止。
嘉友国际物流股份有限公司提名委员会工作制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司提名委员会工作制度（2025年修订）规定，提名委员会是董事会下设专门委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，提出任免建议。主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等。会议由主任委员召集，2名以上委员提议可召开，会议应有2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由董事会办公室保存10年。本制度自董事会审议通过之日起生效，原细则同时废止。
嘉友国际物流股份有限公司审计委员会工作制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司审计委员会工作制度（2025年修订）规定，审计委员会为董事会下设专门委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业人士担任召集人。委员会负责审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。主要职责包括检查公司财务，监督董事、高管履职行为，提议召开董事会或股东会，对重大事项如聘任审计机构、财务总监、会计政策变更等提出意见。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。公司应为其履职提供必要条件，年度报告披露时应同时披露其履职情况。本制度自董事会审议通过之日起生效，原细则废止。
嘉友国际物流股份有限公司募集资金管理制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存储、使用和管理。募集资金应存放于专户，不得用于非募投项目或被控股股东占用。公司须与保荐机构、银行签订三方监管协议，定期披露募集资金使用情况。募投项目变更、超募资金使用等需经董事会或股东会审议，并由保荐机构发表意见。募集资金原则上用于主营业务，不得进行财务性投资。公司应建立台账，内部审计部门每半年检查一次，审计委员会及时向董事会报告异常情况。年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构每年出具专项核查报告。节余资金使用、临时补流、现金管理等均需履行相应程序并披露。本制度自董事会审议通过之日起生效。
嘉友国际物流股份有限公司关联交易管理制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司制定《关联交易管理制度》（2025年修订），旨在规范关联交易行为，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等相关法规制定，明确关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、财务资助、日常采购销售等资源转移事项。交易达一定标准需经独立董事同意后履行董事会审议程序，金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议。关联董事、股东在审议时应回避表决。日常关联交易可按类别预计并披露，超出预计金额需重新审议。特定情形可免于关联交易程序。公司应与关联方签订书面协议，确保定价公允，防止利益输送。制度自董事会审议通过之日起生效，原制度废止。
嘉友国际物流股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司制定《对外担保管理制度》（2025年修订），规范对外担保行为，控制风险，保护投资者权益。制度适用于公司及控股子公司对外担保，包括对控股子公司、参股公司及合营联营企业的担保，担保方式包括保证、抵押、质押等。对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形如单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象或关联人提供担保等，须提交股东会审议。公司可对子公司、合营联营企业预计担保额度并提交股东会审议，实际发生时需及时披露，担保余额不得超过审批额度。担保展期视同新担保，需重新履行程序。财务部负责日常管理，董事会应定期核查担保行为。违规担保将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效，原制度废止。
嘉友国际物流股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）
嘉友国际物流股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）旨在完善公司治理结构，明确独立董事职责。独立董事应与公司及主要股东无利害关系，独立履行职责，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事占比不低于董事会成员的1/3，至少一名会计专业人士。独立董事须具备5年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在3家上市公司任职。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和保障，包括知情权、工作支持及津贴。独立董事每年现场工作时间不少于15日，需提交年度述职报告。本制度自董事会审议通过之日起生效。
嘉友国际物流股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
嘉友国际物流股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。适用范围包括公司董事、高级管理人员名下及他人账户持有的本公司股份，以及信用账户内的股份。相关人员不得进行以公司股票为标的的融资融券交易。股份变动需遵守法律法规及交易所规定，履行承诺并及时申报信息。董事、高级管理人员在定期报告公告前、重大事项期间等特定时间内不得买卖公司股份。离职后6个月内等情形下不得减持股份。每年减持股份不得超过其所持股份总数的25%，持股不足1000股可一次性转让。股份变动需在2个交易日内披露。违反规定买卖股票所得收益归公司所有，董事会应收回收益。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。
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