截至2025年9月12日收盘，恒润股份(603985)报收于16.15元，下跌0.55%，换手率1.86%，成交量8.21万手，成交额1.33亿元。
资金流向
9月12日主力资金净流出594.72万元，占总成交额3.4%；游资资金净流入619.3万元，占总成交额3.54%；散户资金净流出24.58万元，占总成交额0.14%。
江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会工作细则（2025年9月修订）
审计委员会为董事会下设机构，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人。委员会负责审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会需对财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。委员会至少每季度召开一次会议，决议须经成员过半数通过。公司应为委员会提供必要支持，相关费用由公司承担。年度履职情况需在上海证券交易所披露。本细则自董事会批准之日起生效。
江阴市恒润重工股份有限公司提名委员会工作细则（2025年9月修订）
提名委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，其中2名为独立董事，设召集人1名，由独立董事担任。委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻人选，对候选人进行审查并提出建议，向董事会提交提名或聘任建议。委员会每年至少召开一次会议，决议须经成员过半数通过。会议记录须真实、准确、完整，保存至少十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修改。
江阴市恒润重工股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）
委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，设召集人1名，由独立董事担任。委员会负责制定并审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，监督薪酬制度执行情况，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会每年至少召开一次会议，决议须经成员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，期限不少于十年。委员会下设工作小组负责日常事务。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修改。
江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长任君雷主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》，包括修订审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、独立董事专门会议制度、董事会秘书工作细则、董事和高级管理人员持股管理制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度及信息披露暂缓与豁免业务管理制度，各项议案均获赞成7票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。相关文件已在上海证券交易所网站披露。
上海段和段律师事务所关于江阴市恒润重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
上海段和段律师事务所就公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会召集，于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开，现场会议由董事长主持。出席股东及代理人共319名，代表股份154,865,429股，占公司有表决权股份总数的35.4274%。会议审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、公司及子公司申请新增金融机构授信及提供担保等议案。其中部分议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东对相关议案回避表决。表决程序合法，表决结果合法有效。
江阴市恒润重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共319人，代表股份154,865,429股，占公司有表决权股份总数的35.4274%。会议由董事会召集，董事长任君雷主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关法律法规及公司章程。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及其子议案共14项，以及《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》。其中议案1、2.01、2.02、3为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。关联股东周洪亮对议案2.13回避表决。所有议案均获通过。上海段和段律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。
江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年第二次临时股东会通知
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-080。公司将于2025年9月29日14:00在江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月23日。会议审议《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》，该议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票。参会股东可于2025年9月26日办理登记。联系人：陈曌、张强，电话：0510-80121156。本次会议交通及食宿费用自理。
江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的公告
公司控股子公司上海润六尺科技有限公司拟与无关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过30,000.00万元，期限3至5年，租赁利率（含税）不超过5%，方式包括新购设备直接租赁和自有资产售后回租。公司拟为该业务提供不超过30,000.00万元的连带责任保证担保。上海润六尺为公司持股51%的控股子公司，截至2025年6月30日资产总额117,921.39万元，负债总额110,961.03万元，资产负债率超70%。本次担保无反担保，其他股东未按比例提供担保。截至公告日，公司及子公司对外担保总额234,400.00万元，占最近一期经审计净资产的73.07%，无逾期担保。该事项尚需提交股东大会审议。
江阴市恒润重工股份有限公司关于修订《审计委员会工作细则》等部分公司治理制度的
公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》。为规范公司运作，完善治理体系，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合实际情况，对部分公司治理制度进行修订。修订制度包括《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。其中第7项为更名后制度。修订后制度全文刊载于上海证券交易所网站。
江阴市恒润重工股份有限公司战略委员会工作细则（2025年9月修订）
战略委员会由3名董事组成，成员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设召集人1名，任期与董事相同，每届不超过三年。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况监督检查。委员会会议每年至少召开一次，须有2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过。会议可采用现场、视频或电话等形式，会议记录须真实准确完整，保存至少十年。委员会下设工作小组负责日常事务，必要时可聘请中介机构提供专业意见。本细则由董事会负责解释和修改，自董事会批准之日起生效。
江阴市恒润重工股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年9月修订）
制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份的管理，包括登记在其名下及他人账户持有的股份，以及融资融券账户中的股份。相关人员需在任职、信息变更、离任等情形发生后2个交易日内申报信息。董事和高管在买卖公司股票前15个交易日需披露减持计划，每次减持时间区间不超过3个月。在年度报告、半年度报告公告前15日内等敏感期间不得买卖股票。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后6个月内不得转让股份。股份变动需在2个交易日内报告并披露。不得融券卖出或开展以公司股票为标的的衍生品交易。违规行为将依规处罚。制度自董事会审议通过之日起生效。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事会一致。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《上市规则》规定的不得任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东会会议、保密工作、股票变动管理等。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。出现任职资格不符、连续三个月不能履职、重大失误或违规等情况，应在1个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月由董事长代行。公司需在原任离职后3个月内聘任新秘书。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修改。
江阴市恒润重工股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年9月修订）
独立董事专门会议由全体独立董事参加，对独立聘请中介机构、提请召开临时股东会、提议召开董事会等事项须经全体独立董事过半数同意。关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项也需独立董事过半数同意后提交董事会。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可现场或视频、电话方式召开。独立董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他独立董事代为行使表决权，一名独立董事不得接受超过两名独立董事委托。会议表决实行一人一票，记名投票。会议记录须真实、准确、完整，至少保存十年。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。本制度自董事会审议通过之日起生效。
江阴市恒润重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年9月修订）
公司董事会负责内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送，证券部为日常管理部门。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券价格有重大影响且尚未公开的信息，包括重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方、中介机构等。公司需在内幕信息公开披露后五个交易日内向上海证券交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录。任何人不得擅自泄露内幕信息，禁止内幕交易。违反制度者将被追责，情节严重者移送司法机关。本制度自董事会审议通过之日起施行。
江阴市恒润重工股份有限公司信息披露管理制度（2025年9月修订）
公司及相关信息披露义务人须遵守法律法规及《公司章程》，在规定时间内通过上海证券交易所网站和指定媒体发布信息。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需在董事会决议、签署协议或知悉后及时披露。董事会秘书负责信息披露的组织与协调，董事长为信息披露第一责任人。公司设立保密机制，严禁内幕交易，对违反制度的行为将追究责任。制度还明确了信息报送、审核、披露流程及投资者关系管理要求，自董事会批准之日起生效。
江阴市恒润重工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年9月修订）
涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露。商业秘密包括核心技术、经营信息等，披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益。定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的，可采用代称、汇总或隐去关键信息方式处理，必要时可豁免披露。公司须登记暂缓或豁免事项，包括原因、依据、知情人名单及保密承诺，并在原因消除后及时披露。董事会秘书负责组织登记，材料保存不少于十年。公司应审慎判断，防止信息泄露，违规将追责。制度自董事会审议通过之日起生效。
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