股市必读：宁波华翔（002048）9月12日主力资金净流出5126.65万元

截至2025年9月12日收盘，宁波华翔(002048)报收于32.1元，下跌1.83%，换手率3.8%，成交量26.99万手，成交额8.72亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出5126.65万元，散户资金净流入7091.15万元。
• 来自公司公告汇总：宁波华翔召开第八届董事会第二十三次会议，调整董事会专门委员会组成人员。
• 来自公司公告汇总：公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案。

交易信息汇总

资金流向

9月12日主力资金净流出5126.65万元；游资资金净流出1964.49万元；散户资金净流入7091.15万元。

公司公告汇总

第八届董事会第二十三次会议决议公告

宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长周晓峰主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。战略委员会主任委员为周晓峰，委员为王世平、杨纾庆、柳铁蕃、韩铭扬；审计委员会主任委员为柳铁蕃，委员为杨纾庆、王世平；薪酬与考核委员会主任委员为杨纾庆，委员为柳铁蕃、王世平；提名委员会主任委员为杨纾庆，委员为柳铁蕃、韩铭扬。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整。

2025年第三次临时股东大会决议公告

宁波华翔电子股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共316人，代表股份397,329,297股，占公司有表决权股份总数的48.8220%。会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及多项制度修订议案，包括《重大事项处置权限管理暂行办法》《关联交易公允决策制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。各项议案均获通过，表决结果符合法定程序。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。本次股东大会未出现变更或否决议案情形，亦未涉及变更前次股东大会决议。

2025年第三次临时股东大会的法律意见书

宁波市华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开。现场会议在浙江象山西周镇华翔山庄举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》中的六项子议案。各项议案表决结果均显示同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96%以上，反对和弃权比例较低。其中，中小投资者对各议案的表决情况亦分别披露。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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