截至2025年9月12日收盘，恒润股份（603985）报收于16.1元，较上周的16.31元下跌1.29%。本周，恒润股份9月12日盘中最高价报16.35元。9月9日盘中最低价报15.5元。恒润股份当前最新总市值71.2亿元，在风电设备板块市值排名17/27，在两市A股市值排名2520/5153。
江阴市恒润重工股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》，对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、独立董事专门会议制度等多项治理制度进行修订。修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规，相关制度全文已披露于上海证券交易所网站。
公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，监事会职能由审计委员会行使。会议还通过了公司及子公司申请新增金融机构授信及提供担保等议案，其中特别决议事项已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。
恒润股份控股子公司上海润六尺科技有限公司拟与无关联融资租赁公司开展融资金额不超过30,000.00万元、期限3至5年的融资租赁业务，方式包括直接租赁和售后回租。公司拟为该业务提供不超过30,000.00万元的连带责任保证担保，无反担保，其他股东未按比例提供担保。截至2025年6月30日，上海润六尺资产负债率超70%。该事项尚需提交股东大会审议。
公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会，审议上述子公司融资租赁及担保事项。股权登记日为2025年9月23日，会议采用现场与网络投票结合方式。
审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人，负责审核财务信息、监督审计与内控，并行使原监事会职权。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责董事与高管人选的搜寻与审查。薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责制定考核标准与薪酬政策，监督执行情况。
战略委员会由3名董事组成，设召集人1名，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资事项并提出建议。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，负责信息披露、会议筹备、保密及股份变动管理等职责。
公司制定《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，相关人员需在任职、离任等情形发生后2个交易日内申报信息，买卖股票前15个交易日需披露减持计划，敏感期间不得交易，每年转让股份不得超过其所持总数的25%。禁止融券卖出或开展以公司股票为标的的衍生品交易。
独立董事专门会议由全体独立董事参加，对关联交易、承诺变更、独立聘请中介机构等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议可视频或电话召开，一名独立董事不得接受超过两名独立董事委托。
公司制定《内幕信息知情人管理制度》，明确内幕信息范围及知情人范畴，包括董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人及中介机构等。内幕信息公开披露后五个交易日内需向交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录，严禁内幕交易。
公司制定《信息披露管理制度》，规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需在董事会决议或知悉后及时披露。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调。
公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露。商业秘密包括核心技术、经营信息等，披露可能引发不正当竞争或损害公司利益。公司须登记暂缓或豁免事项并保存材料不少于十年，原因消除后应及时披露。
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