股市必读：渝三峡Ａ（000565）9月9日董秘有最新回复

截至2025年9月9日收盘，渝三峡Ａ(000565)报收于8.59元，下跌1.04%，换手率2.59%，成交量11.25万手，成交额9733.32万元。

董秘最新回复

投资者： 请问贵公司，在涂料的研发、生产、质检和应用的各个环节有否涉及AI人工智能技术。谢谢
董秘： 尊敬的投资者，您好！目前，AI人工智能技术在公司应用均较为有限，但公司始终高度关注包括AI人工智能技术在内的先进技术发展趋势，坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入以保持核心竞争力。目前各项研发工作正按计划有序推进，后续如取得实际进展或阶段性成果，公司将严格按照信息披露要求及时履行公告义务。敬请关注公司披露的公告，感谢您对公司的关注与支持！

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月9日主力资金净流出824.66万元，占总成交额8.47%，散户资金同步净流入相等金额。
• 来自公司公告汇总：渝三峡Ａ董事会审议通过多项公司治理制度修订议案，涵盖章程、议事规则及独立董事制度等。
• 来自公司公告汇总：监事会拟取消设置，现任监事将不再履职，相关职权由董事会审计与风险委员会行使。

交易信息汇总

资金流向

9月9日主力资金净流出824.66万元，占总成交额8.47%；游资资金净流出0.07万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入824.74万元，占总成交额8.47%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十二次会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司于2025年9月8日召开第十届董事会第二十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长秦彦平主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟修订公司章程并提请股东会授权办理工商变更登记；审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》《董事会议事规则》《董事会审计与风险委员会工作细则》（原“审计委员会”更名）《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等议案；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。上述部分议案需提交股东会审议。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

第十届监事会第十四次会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2025年9月8日以现场与通讯表决相结合方式召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席周勇主持。会议审议通过《关于取消监事会的议案》，决定不再设置监事会、监事及监事会办公室，现任监事不再担任职务，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，相关制度予以废止。同时审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露文件，该议案需提交股东会审议。会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

股东会议事规则

重庆三峡油漆股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会议事行为，提高议事效率，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等制定，适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计与风险委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知程序明确，股东会应设置现场与网络投票方式，表决结果需当场公布。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为永久。规则自股东会审议通过之日起施行，为公司章程附件，与章程冲突时以章程为准。

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