每周股票复盘：深粮控股（000019）增补董事会成员并完成独董选举

截至2025年9月5日收盘，深粮控股（000019）报收于6.81元，较上周的6.97元下跌2.3%。本周，深粮控股9月1日盘中最高价报7.03元。9月4日盘中最低价报6.66元。深粮控股当前最新总市值78.49亿元，在农产品加工板块市值排名5/22，在两市A股市值排名2279/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：梅月欣、陶然、张生当选为第十一届董事会独立董事，获99.95%支持率。
• 公司公告汇总：董事会审议通过增补梅月欣为审计委员会主任委员，陶然任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更独立董事的议案》，会议合法有效。

公司公告汇总

深圳市深粮控股股份有限公司于2025年9月5日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，同意增补梅月欣女士为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并任审计委员会主任委员；增补陶然先生为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员；增补张生先生为提名委员会委员。会议审议通过《关于公司高级管理人员2024年度业绩考核结果的议案》及《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》，同意相关考核结果，绩效年薪分配系数按《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》执行。表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

深圳市深粮控股股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票方式，审议通过《关于变更独立董事的议案》。会议由董事长王志楷主持，出席股东59人，代表股份833,330,782股，占公司有表决权股份总数的72.3041%。采用累积投票制选举梅月欣、张生、陶然为公司第十一届董事会独立董事，三人分别获得同意股份数832,899,719股、832,900,606股、832,901,110股，占出席会议有效表决权99.95%。中小股东同意股份数分别为2,830,172股、2,831,059股、2,831,563股，支持率均超86.78%。外资股股东表决中，三人获同意股份数分别为500,700股、500,700股、500,703股。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

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