每周股票复盘：中信海直（000099）董事会提名张坚为非独立董事候选人

截至2025年9月5日收盘，中信海直（000099）报收于23.04元，较上周的24.72元下跌6.8%。本周，中信海直9月1日盘中最高价报25.01元。9月4日盘中最低价报22.45元。中信海直当前最新总市值178.74亿元，在航空机场板块市值排名9/12，在两市A股市值排名1028/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会提名张坚为第八届董事会非独立董事候选人，将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：股东大会新增临时提案，选举张坚为非独立董事，采用累积投票制。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月18日14:30，股权登记日为9月15日。

公司公告汇总

第八届董事会第十五次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开，应出席董事15名，实际出席15名。会议审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案。因杨威先生工作变动不再担任公司董事职务，董事会对其任职期间的贡献表示感谢。经董事会提名委员会审核，提名张坚先生为非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。该议案将提交股东大会审议，实行累积投票制。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

关于增加股东大会临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告：公司原定于2025年9月18日召开第二次临时股东大会，控股股东中国中海直有限责任公司（持股30.18%）提请将《关于提名第八届董事会1名非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交审议。该提案已于2025年9月4日经董事会审议通过，符合相关规定。现场会议时间为2025年9月18日14:30，股权登记日为2025年9月15日。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年9月18日9:15至15:00。新增提案为累积投票提案，选举张坚为第八届董事会非独立董事。登记时间为2025年9月15日，地点为深圳直升机场公司董事会办公室。

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