截至2025年9月5日收盘，中成股份（000151）报收于12.82元，较上周的12.8元上涨0.16%。本周，中成股份9月3日盘中最高价报13.24元。9月5日盘中最低价报12.45元。中成股份当前最新总市值43.25亿元，在贸易板块市值排名8/13，在两市A股市值排名3645/5152。
截至2025年8月31日，中成股份股东户数为3.03万户，较8月20日减少343户，减幅1.12%。户均持股数量由上期的1.1万股增至1.11万股，户均持股市值为14.27万元。
中成股份第九届董事会第二十八次会议审议通过发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金的议案。标的资产评估值为11,536.57万元，协商作价15,146.29万元，发行股份价格为11.19元/股，发行数量13,535,558股。拟募集配套资金不超过15,140.00万元，用于通用技术东莞基站节电服务二期项目及补充流动资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。相关议案尚需提交股东大会审议，并经深交所审核及中国证监会注册后实施。
第九届监事会第二十三次会议审议通过上述交易事项，业绩承诺期为2025至2027年度，承诺净利润分别为1,015.66万元、1,930.71万元、1,902.05万元。
公司将于2025年9月19日召开二〇二五年第五次临时股东大会，审议包括发行股份购买资产并募集配套资金在内的23项议案。股权登记日为2025年9月12日，现场会议时间为14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。所有议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决。
2025年第四次临时股东大会已审议通过《公司土地收储事项》议案，同意股份数占有效表决权股份总数的99.8002%，中小投资者同意股份占比98.7103%。北京市竞天公诚律师事务所确认会议召集、召开程序合法，表决结果有效。
公司披露重组报告书草案，本次交易尚需股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册，存在不确定性。
公司制定2025-2027年股东回报规划，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可供分配利润的30%。董事会将根据发展阶段提出差异化分红政策，利润分配预案提交股东大会审议，提供网络投票方式。
前次募集资金总额249,999,997.12元，实际募集资金净额243,456,114.36元，用于置换自筹资金偿还银行借款及支付发行费用。截至2021年8月16日募集资金使用完毕，专户已注销。截至2025年6月30日，无募集资金投资项目变更或对外转让情况。
发行股份购买资产报告书草案相较预案补充了资产评估作价、业绩承诺、募集配套资金等内容，新增管理层讨论、财务会计信息等章节，更新财务数据与风险提示。
董事会确认评估机构中联资产评估集团有限公司具备独立性，评估假设合理，评估方法与目的相关，评估定价公允。
根据备考数据，本次交易后2025年1-6月归属于母公司股东净利润由-5,550.41万元改善为-5,059.45万元，基本每股收益由-0.16元提升至-0.14元，不存在摊薄即期回报情况。
董事会说明本次交易不涉及立项、环保、用地等报批事项，标的资产权属清晰，交易有利于提升公司资产完整性与持续经营能力。
上市公司聘请银河证券为独立财务顾问、竞天公诚为法律顾问、立信为审计机构、中审众环为备考审阅机构、中联评估为评估机构、汉鼎科创出具募投项目可行性研究报告，无其他有偿聘请第三方行为。
停牌前二十个交易日内，公司股价涨幅3.70%，剔除大盘及行业因素后分别为-0.48%和-0.33%，未超过20%，不存在异常波动。
董事会确认本次交易相关主体不存在因内幕交易被立案调查或处罚的情形，符合重大资产重组合规要求。
根据财务指标，标的资产总额、资产净额、营业收入占上市公司比例分别为14.17%、40.93%、3.09%，均低于50%，不构成重大资产重组；交易前后实际控制人均为国务院国资委，不构成重组上市。
本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的资产购买或出售行为，无需累计计算。
董事会认为本次交易已履行现阶段必需的法定程序，信息披露前采取了严格保密措施，内幕信息知情人已登记，股票自2025年5月16日起停牌。
本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定，所购资产为权属清晰的经营性资产，具有协同效应。
公司不存在擅自改变前次募集资金用途、财务报告被出具非标意见、董监高被处罚或立案等《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得发行股票情形。
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