截至2025年9月4日收盘，易明医药(002826)报收于19.37元，上涨2.32%，换手率7.05%，成交量12.28万手，成交额2.38亿元。
资金流向
9月4日主力资金净流入2606.07万元；游资资金净流入640.63万元；散户资金净流出3246.7万元。
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过董事会换届选举议案。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。会议提名付丽华、黄凌逸、姚艳为非独立董事候选人；提名何德明、陈燕、王广英为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交2025年第二次临时股东会审议。会议决定于2025年9月19日召开公司2025年第二次临时股东会，采用累积投票制进行表决。所有候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，且均不存在不得提名为董事的情形。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
西藏易明西雅医药科技股份有限公司将于2025年9月19日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月16日。会议审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，采用累积投票制选举付丽华、黄凌逸、姚艳为第四届董事会非独立董事，选举何德明、陈燕、王广英为第四届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交表决。现场会议地点为成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间为2025年9月18日，参会费用自理。
独立董事提名人声明与承诺-王广英
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名王广英为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。提名人确认其与被提名人无利害关系，被提名人不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入、公开谴责或刑事处罚，无重大失信记录。王广英尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得证书。其任职不违反公务员法、党纪规定及各类监管要求，与公司及其控股股东无关联关系，未在相关机构任职或提供服务，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在本公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事提名人声明与承诺-何德明
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名何德明为第四届董事会独立董事候选人，何德明已书面同意。提名人认为其符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。其不存在不得担任董事的情形，符合证监会及交易所规定的任职条件，具备上市公司运作基本知识和五年以上相关工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及控股股东附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大业务往来，无重大失信记录。其未被市场禁入或公开认定不适合任职，最近三十六个月未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
独立董事提名人声明与承诺-陈燕
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名陈燕为第四届董事会独立董事候选人，陈燕已书面同意。提名人确认与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系，被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定的任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入、公开谴责或刑事处罚，不为公司及相关主体提供服务，与公司及其控股股东无重大业务往来，未在公司及持股5%以上股东单位任职，最近三十六个月未受处罚或公开谴责，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事候选人声明与承诺-王广英
西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事候选人王广英声明，其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。王广英承诺具备上市公司运作基本知识和五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东或前五名股东任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来。最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券市场禁入、公开谴责或刑事处罚，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。王广英承诺将勤勉履职，确保独立判断，若丧失任职资格将及时辞职。
独立董事候选人声明与承诺-何德明
西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事候选人何德明声明，其与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。何德明已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人单位任职，亦未持有公司1%以上股份或为前十名股东。其本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形。何德明未受过证券市场禁入、公开谴责或行政处罚，任职境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。其承诺将勤勉履职，确保独立性，若不符合任职条件将及时辞职。
独立董事候选人声明与承诺-陈燕
西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事候选人陈燕声明，其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。陈燕承诺具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚或交易所惩戒，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。陈燕承诺将勤勉履职，保持独立性，并授权公司董事会秘书报送相关信息。如出现不符合任职资格情形，将及时辞职。
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