截至2025年9月3日收盘，*ST兰黄(000929)报收于8.91元，上涨3.6%，换手率2.7%，成交量5.01万手，成交额4410.44万元。
9月3日主力资金净流入955.46万元；游资资金净流出524.31万元；散户资金净流出431.15万元。
兰州黄河企业股份有限公司于2025年3月7日、3月21日召开董事会及股东大会，审议通过回购股份方案，拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购金额不低于2,000万元且不超过3,000万元，回购价格不超过9.70元/股，实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。截至2025年8月31日，公司已回购股份3,715,300股，占公司总股本的2.00%，最高成交价8.30元/股，最低成交价7.10元/股，成交总金额29,604,110元（不含交易费用）。公司回购行为符合相关法规及既定方案。后续将根据市场情况继续实施回购，并履行信息披露义务。
公司于2025年9月3日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈投资管理制度〉的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中，变更经营范围及修订公司章程等四项议案尚需提交公司股东会审议。相关公告文件同日披露于指定信息披露媒体。董事会决议公告编号为2025（临）-59。
公司将于2025年9月25日召开2025年第四次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议由公司董事会召集，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，其中前三项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场与网络投票相结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。登记时间为2025年9月24日，地点为公司证券部。中小投资者投票结果将单独统计披露。
公司于2025年9月3日召开董事会，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》的议案。变更前经营范围主要包括啤酒、麦芽生产销售、农业技术开发等。变更后许可项目包括酒制品生产、酒类经营、饮料生产、食品生产与销售、餐饮服务、牲畜饲养等；一般项目包括谷物种植与销售、餐饮管理、农产品加工与销售、金属包装容器制造、再生资源回收、投资活动、技术服务、租赁服务、货物及食品进出口等。公司章程相应修订了经营范围表述，并更新股东会职权及董事会审批权限条款，明确交易事项的审议标准。上述事项尚需提交股东会审议，并由管理层办理工商变更及备案手续。
公司拟与重庆橙标农业发展有限公司、盐城丝路安栎股权投资合伙企业共同出资设立合资公司，注册资本7,000万元。公司以自有或自筹资金出资3,570万元，持股51%，合资公司纳入公司合并报表范围。合资公司名称暂定为兰州黄河（重庆）饮品有限公司，注册地址为重庆市忠县，经营范围包括饮料、浓缩果蔬汁、果肉、果浆、橙子精油的生产销售等。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司董事会已审议通过该事项，无需提交股东大会审议。本次投资旨在推动饮料业务发展，完善产业布局，对公司长远发展具有积极影响，资金来源不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
公司制定《投资管理制度（2025年9月）》，规范对外投资行为，降低风险，提高收益，维护公司及股东权益。对外投资指长期股权投资，不包括委托理财、证券投资等。公司控股子公司对外投资视同上市公司行为。投资决策由股东会、董事会、总裁在权限范围内行使。重大投资需专家评审并报股东会批准。达到资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标标准的投资事项需提交股东会或董事会审批。总裁负责投资实施，投资管理部负责项目管理与监督，财务部负责效益评估与资金筹措，审计部负责合规审核，证券部负责信息披露。对外投资收回或转让情形包括经营期满、破产、不可抗力、合同终止等。制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。
公司制定《股东会累积投票制实施细则（2025年9月）》，旨在完善法人治理结构，保障股东选举董事权利。累积投票制适用于选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上时选举两名及以上董事的情形。选举时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事选举分开投票。每位股东投出的选票总数不得超过其累积投票选票数，否则视为无效。董事候选人需经提名委员会审查资格，董事会确定最终候选人。当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持。若当选人数不足法定或章程规定人数，需进行后续选举。本细则自股东会审议通过之日起生效。
公司修订《公司章程（2025年9月）》，规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本185766000元，法定代表人为总裁。公司经营范围包括酒制品生产、饮料生产、食品销售、谷物种植、货物进出口等。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。公司设总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。利润分配政策明确优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%。公司设立审计委员会、战略委员会等专门委员会，董事会每年至少召开两次会议。公司可收购本公司股份用于员工持股计划、股权激励等情形。章程还规定了股东权利、董事义务、信息披露等内容。
公司修订《独立董事工作制度（2025年9月）》，规定独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人影响，维护公司整体利益及中小股东合法权益。公司设3名独立董事，至少一名为会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥重要作用，审计委员会召集人由会计专业人士担任。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事任期不得超过六年，连任需经股东会选举。制度还明确了独立董事的提名、选举、更换及履职监督要求。
公司修订《董事会议事规则（2025年9月）》，明确董事会职责、组成及议事程序。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。交易达到资产总额、净资产、营业收入、净利润等标准之一的，须提交董事会审议。关联交易、对外担保、财务资助、对外捐赠等事项依金额和比例由董事会或股东会审批。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联交易表决时，关联董事应回避。董事会决议需披露，会议记录保存10年。本规则自股东会审议通过之日起实施。
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