每周股票复盘：泉阳泉（600189）拟将董事会成员增至九名

截至2025年8月29日收盘，泉阳泉（600189）报收于7.37元，较上周的7.58元下跌2.77%。本周，泉阳泉8月25日盘中最高价报7.69元。8月28日盘中最低价报7.17元。泉阳泉当前最新总市值52.71亿元，在饮料乳品板块市值排名16/26，在两市A股市值排名3171/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：泉阳泉拟将董事会成员由七名增至九名。
• 公司公告汇总：公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。
• 交易信息汇总：公司8月使用闲置资金购买国债逆回购，单笔最高金额超5000万元。
• 股本股东变化：无对应信息。
• 业绩披露要点：无对应信息。
• 机构调研要点：无对应信息。

公司公告汇总

吉林泉阳泉股份有限公司第九届董事会临时会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效。会议审议通过三项议案：一是《关于增加〈公司章程〉修订内容的议案》，拟将董事会成员由七名增至九名，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过；二是《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，拟删除和修订与监事会、监事相关的条款；三是《关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的议案》。上述议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

公司将于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会，审议四项议案：《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于增加〈公司章程〉修订内容的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年9月4日9:15-15:00。特别决议议案需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。根据新《公司法》规定，公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。董事会成员拟调整为九名。

交易信息汇总

2025年3月28日，公司董事会审议通过使用单日余额不超过3亿元人民币的暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品，授权期限为2025年3月28日至2026年3月29日。截至2025年8月28日，公司及控股子公司8月份相关交易进展如下：
1. GC028，金额999.80万元，购买日2025年7月7日，到期日2025年8月4日，年化收益率1.555%，期限28天，取得收益11926.38元；
2. GC028，金额3999.20万元，购买日2025年7月7日，到期日2025年8月4日，年化收益率1.55%，期限28天，取得收益47552.13元；
3. GC014，金额5005.70万元，购买日2025年8月11日，到期日2025年8月25日，年化收益率1.49%，期限14天，取得收益28607.92元；
4. GC014，金额5008.60万元，购买日2025年8月25日，到期日2025年9月8日，年化收益率1.52%，期限14天，尚未到期。

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