每周股票复盘：凯尔达（688255）拟取消监事会并修订章程

截至2025年8月29日收盘，凯尔达（688255）报收于36.09元，较上周的37.89元下跌4.75%。本周，凯尔达8月25日盘中最高价报38.89元。8月28日盘中最低价报35.51元。凯尔达当前最新总市值39.65亿元，在自动化设备板块市值排名63/78，在两市A股市值排名3873/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：凯尔达拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司拟召开2025年第一次临时股东大会审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：凯尔达聘任王金为常务副总经理，任期至第四届董事会届满。
• 公司公告汇总：王金为公司实际控制人之一，间接持有公司4.66%股份。

公司公告汇总

第四届监事会第九次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。在股东大会审议通过前，监事会及监事继续履职。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司将于2025年9月16日15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的8项议案，其中第1项为特别决议议案。股权登记日为2025年9月10日，登记时间为9月12日。

公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，股东大会将更名为股东会，删除“监事”“监事会”等表述，调整为审计委员会相关内容。同时修订《独立董事工作制度》等25项治理制度，相关修订需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记。

经第四届董事会第十次会议审议通过，聘任王金先生为公司常务副总经理，任期自《公司章程》修订获股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。该聘任以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获通过为生效前提。王金具备高管任职资格，未受处罚，不属于失信被执行人，符合任职条件。其间接持有公司4.66%股份，另作为2024年限制性股票激励计划激励对象，已获授300,000股第二类限制性股票，其中107,187股已归属。王金为公司实际控制人之一，与王仕凯为父子关系，与王健为堂兄弟关系，与叶碎蕊为母子关系，与王瑶瑶为堂兄妹关系。

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