股市必读：中微半导（688380）8月26日主力资金净流出2178.87万元，占总成交额5.77%

截至2025年8月26日收盘，中微半导(688380)报收于32.07元，下跌1.41%，换手率6.97%，成交量11.79万手，成交额3.78亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流出2178.87万元，游资资金净流入2735.59万元，散户资金净流出556.72万元。
• 公司公告汇总：中微半导体拟发行H股并在香港联交所主板上市，取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，选举楚军红为独立非执行董事，聘任杨勇为公司总经理，吴新元为董事会秘书，召开2025年第二次临时股东大会。

交易信息汇总

8月26日，中微半导体的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2178.87万元，占总成交额5.77%；- 游资资金净流入2735.59万元，占总成交额7.24%；- 散户资金净流出556.72万元，占总成交额1.47%。

公司公告汇总

第三届董事会第二次会议决议公告

中微半导体（深圳）股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过多项议案，主要内容包括：- 取消监事会并修订公司章程及相关议事规则；- 修订公司内部治理制度；- 制定H股发行上市后生效的公司章程及相关议事规则；- 修订及制定H股发行上市后生效的内部治理制度；- 选举楚军红女士为独立非执行董事；- 调整董事会专门委员会名称及组成人员；- 确定公司董事角色；- 聘任联席公司秘书及授权代表；- 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险；- 提请召开2025年第二次临时股东会；- 聘任杨勇先生为公司总经理，吴新元先生为董事会秘书；- 聘任LIU ZEYU先生、李振华先生、陈晓先生、龙卫先生、陈武先生为公司副总经理，李振华先生为财务总监。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

中微半导体（深圳）股份有限公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市前海深港合作区前海金融中心T1栋21楼公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月3日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司内部治理制度、制定H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关制度、选举独立非执行董事、确定董事角色、投保董事及高管责任保险等议案。

关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的公告

中微半导体（深圳）股份有限公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。根据境内外法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了新的《公司章程（草案）》及其附件。修订后的《公司章程（草案）》及其附件将在公司发行H股并在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

独立董事提名人声明与承诺

提名人杨勇提名楚军红为中微半导体（深圳）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任该职位。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

独立董事候选人声明与承诺

楚军红女士已充分了解并同意由提名人杨勇提名为中微半导体（深圳）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。楚军红女士具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见

提名委员会对楚军红女士的任职资格进行了审查，认为其具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

关于选举公司独立非执行董事及调整董事会专门委员会的公告

中微半导体（深圳）股份有限公司拟增选楚军红女士为公司第三届董事会独立非执行董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，公司将下设的“战略与投资委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”。

关于聘任高级管理人员的公告

中微半导体（深圳）股份有限公司聘任杨勇先生为公司总经理，吴新元为公司董事会秘书，LIU ZEYU（柳泽宇）先生、李振华先生、陈晓先生、龙卫先生、陈武先生为公司副总经理，李振华先生同时担任公司财务总监。

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

中微半导体（深圳）股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

对外投资管理办法（H股发行上市后适用）

中微半导体（深圳）股份有限公司发布对外投资管理办法，旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，提高资金运作效率。

独立非执行董事工作制度（H股发行上市后适用）

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

对外担保管理制度（H股发行上市后适用）

中微半导体（深圳）股份有限公司发布了对外担保管理制度，旨在规范公司对外担保行为，控制担保风险，确保资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益。

关联（连）交易管理办法（H股发行上市后适用）

中微半导体（深圳）股份有限公司发布《关联（连）交易管理办法》，旨在确保公司与关联（连）人之间的交易符合公平、公正、公开原则，保护公司和股东利益。

董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

股东会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则（草案），旨在规范股东会会议程序及决议合法性，维护股东权益。

公司章程（草案）（H股发行上市后适用）

中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益。

对外投资管理办法（2025年8月）

中微半导体（深圳）股份有限公司发布对外投资管理办法，旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，提高资金运作效率。

独立董事工作制度（2025年8月）

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

对外担保管理制度（2025年8月）

中微半导体（深圳）股份有限公司发布对外担保管理制度，旨在规范公司对外担保行为，控制风险，确保资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益。

关联交易管理办法（2025年8月）

中微半导体（深圳）股份有限公司制定关联交易管理办法，旨在规范关联交易行为，确保公平、公正、公开，保护公司及股东利益。

董事会议事规则（2025年8月）

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

关于参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会的公告

中微半导体（深圳）股份有限公司将于2025年9月8日下午15:00-17:00参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会。会议将通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开。

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