股市必读：天保基建（000965）8月26日主力资金净流出4879.25万元，占总成交额11.75%

截至2025年8月26日收盘，天保基建(000965)报收于4.72元，上涨0.64%，换手率8.09%，成交量89.78万手，成交额4.15亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流出4879.25万元，占总成交额11.75%。
• 公司公告汇总：天保基建第九届董事会第二十七次会议审议通过多项议案，包括取消监事会设置，未来十二个月为控股子公司提供不超过18.50亿元担保，全资子公司拟出售名居花园38套底商，挂牌起始价不低于7,286.50万元。

交易信息汇总

8月26日，天保基建的资金流向显示，主力资金净流出4879.25万元，占总成交额11.75%；游资资金净流入1462.44万元，占总成交额3.52%；散户资金净流入3416.81万元，占总成交额8.23%。

公司公告汇总

半年报董事会决议公告

天津天保基建股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长侯海兴主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

• 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
• 审议通过《关于天津天保财务有限公司风险评估报告》，关联董事尹琪、梁辰回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
• 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等23项制度修订，部分议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，未来十二个月为控股子公司提供不超过18.50亿元担保，需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》，天保房产拟出售名居花园38套底商，挂牌起始价不低于7,286.50万元。
• 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

会议还听取了公司经营层2025年上半年目标完成情况汇报。

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000965 证券简称：天保基建公告编号：2025-41 天津天保基建股份有限公司将于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会。现场会议时间为下午2:30，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月4日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师。现场会议地点为天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室。会议将审议关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》及关于对外担保额度预计的议案。其中修订《公司章程》等四项议案需2/3以上表决权通过。登记时间为2025年9月9日和10日，地点为公司证券事务部。公司提供网络投票具体操作流程，同一表决权只能选择一种投票方式，以第一次有效投票结果为准。

《股东大会议事规则》修订说明

天津天保基建股份有限公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，主要修订内容如下：将名称调整为《股东会议事规则》，并将其中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，相关表述依据《公司章程》作出相应调整。具体修订内容包括：第一条中增加了《上市公司股东会规则》等法律、法规、规则的引用；第三条中股东会的职权进行了调整，删除了部分职权内容；第四条至第十一条中关于股东会的召开条件和程序进行了调整；第十五条降低了提出临时提案的股东持股比例要求；删除了第十六条、第十七条、第十八条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第五十条和第六十二条的部分内容；第三十六条增加了中小投资者单独计票的要求；第四十八条和第四十九条对普通决议和特别决议通过的事项进行了调整；第五十条增加了股东会决议效力的规定；第五十一条对会议记录内容进行了调整。除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

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