股市必读：广宇集团（002133）8月14日主力资金净流入125.08万元

截至2025年8月14日收盘，广宇集团(002133)报收于3.26元，下跌3.26%，换手率2.92%，成交量22.5万手，成交额7451.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流入125.08万元，游资资金净流出69.95万元，散户资金净流出55.14万元。
• 公司公告汇总：广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，并修订了《公司章程》等多项规章制度，同时决定召开2025年第四次临时股东会。

交易信息汇总

8月14日，广宇集团的资金流向显示，主力资金净流入125.08万元；游资资金净流出69.95万元；散户资金净流出55.14万元。

公司公告汇总

第七届董事会第三十一次会议决议公告

广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2025年8月14日召开，应参加会议董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案，包括提名王轶磊、江利雄、胡巍华、黎洁、白琳为非独立董事候选人，提名姚铮、王小毅、孙建平为独立董事候选人，任期三年。同时，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，对章程多处条款进行了修订，包括公司发起设立、注册资本、法定代表人等条款。此外，会议还审议通过了关于修订《董事会提名与战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易决策管理制度》《对外担保决策制度》《跟投管理办法》《董事会审计委员会实施细则》等议案。最后，会议审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案，同意公司于2025年9月2日召开临时股东会。

2025年第四次临时股东会通知

广宇集团股份有限公司将于2025年9月2日13:30召开2025年第四次临时股东会，会议地点为杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月2日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月27日。会议审议事项包括选举第八届董事会非独立董事5人和独立董事3人，修订《公司章程》《独立董事工作制度》《投资者关系管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易决策管理制度》《对外担保决策制度》和《跟投管理办法》。其中，修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

独立董事候选人声明

王小毅

广宇集团股份有限公司独立董事候选人王小毅声明，与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。王小毅具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。

姚铮

广宇集团股份有限公司独立董事候选人姚铮声明，与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。姚铮具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。

孙建平

广宇集团股份有限公司独立董事候选人孙建平声明，与公司无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。孙建平承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。孙建平具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。

董事会换届选举公告

广宇集团股份有限公司第七届董事会任期即将届满，公司于2025年8月14日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了关于提名第八届董事会董事候选人的议案。第八届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事。非独立董事候选人有王轶磊、江利雄、胡巍华、黎洁、白琳；独立董事候选人有姚铮、王小毅、孙建平。上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，任期三年，自股东大会决议之日起计算。

独立董事提名人声明

广宇集团股份有限公司董事会提名姚铮、王小毅、孙建平为第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，并通过了第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

投资者关系管理办法

广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法旨在加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解，推动公司完善治理结构，实现公司健康快速发展和股东利益最大化。公司通过充分信息披露和金融市场营销原理加强与投资者沟通，提高股东价值，创造良好资本市场融资环境，降低融资成本。公司开展投资者关系活动时应对未公布信息保密，避免内幕交易。沟通方式包括公告、股东会、公司网站专栏、分析师会议、一对一沟通、电话咨询、现场参观、路演等。

对外担保决策制度

广宇集团股份有限公司对外担保决策制度主要内容如下：为控制对外担保风险，保护投资者权益，公司应严格控制对外担保风险，全体董事需审慎对待并严格控制对外担保产生的债务风险。公司应充分调查被担保企业的资信状况，原则上不对信用级别低的企业提供担保。对外担保需经全体董事过半数审议通过，且需出席董事会会议的三分之二以上董事同意或股东会审议通过。

公司章程

广宇集团股份有限公司章程2025年8月，主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册名称为广宇集团股份有限公司，注册资本77414.4175万元，法定代表人由董事会选举产生。公司经营范围涵盖房地产开发经营、医疗服务、医疗器械经营等。股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。公司利润分配政策为积极、持续、稳定，重视对投资者的合理回报，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责。章程修改需经股东会决议通过。

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