截至2025年8月14日收盘，露笑科技(002617)报收于7.53元，下跌1.18%，换手率2.56%，成交量48.42万手，成交额3.67亿元。
8月14日，露笑科技的资金流向显示，主力资金净流出6186.1万元；游资资金净流入670.2万元；散户资金净流入5515.9万元。
露笑科技股份有限公司发布了《关联（连）交易制度（草案）》，旨在规范公司关联交易决策，维护非关联股东和债权人的合法权益。该制度根据相关法律法规制定，明确了关联人和关连人士的定义，关联交易涵盖多种交易类型，需遵循诚实信用原则，关联董事和股东应回避表决，价格应不偏离市场独立第三方标准，并履行相应的审批和信息披露程序。制度自公司H股上市之日起生效。
露笑科技股份有限公司发布董事会和员工多元化政策（草案），旨在提升公司表现质素，促进可持续及均衡发展。政策强调在设定董事会成员组合和招聘员工时，考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验等因素，确保技能及经验组合均衡分布。董事会将逐步提高女性董事比例，确保男女成员组合适当平衡，并至少包括一名女性董事。公司将制定涵盖性别、年龄、文化背景、专业领域的员工多元化指标体系，重点关注核心业务部门与管理层的性别平衡，设立女性员工职业发展专项计划。管理层每年评估多元化政策实施成效，推动多元包容性标准的执行效果。政策自公司H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
露笑科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与ESG委员会，并制定工作细则。该委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会成员不少于三人，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并对董事会授权的其他事项负责。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。公司相关部门和控股（参股）企业需提供书面资料，委员会审议后提交董事会。会议应提前三天通知，委员应亲自出席，可书面委托其他委员代为出席。会议可采取现场或通讯方式，应由三分之二以上委员出席方可举行。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存十年，委员对未公开信息负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起执行。
露笑科技股份有限公司监事会议事规则（草案），旨在规范公司运作，维护公司和股东合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。监事会是公司监督机构，对股东大会负责并报告工作，监督公司经营、财务及高管履职合法性。监事每届任期三年，不得兼任董事或高管，需遵守法律并对公司忠实勤勉。监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表，设监事会主席一名。监事会主要职权包括审核定期报告、检查公司财务、监督董事和高管行为、提议召开临时股东会等。监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过。监事会有权要求董事和高管提交工作报告，会议记录需保存至少十年。规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。
露笑科技股份有限公司发布了《独立董事工作细则（草案）》，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。细则根据《公司法》《上市公司治理准则》《香港上市规则》等制定，适用于H股发行并上市后。细则强调独立董事的独立性和勤勉义务，要求独立董事具备相关资格和经验，且不受公司主要股东影响。公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司和六家香港上市公司担任董事，确保有足够时间和精力履职。独立董事占董事会比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年需参加主管部门组织的培训。细则还规定了独立董事的提名、选举、更换程序，明确其职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其有效行使职权。细则自股东会审议通过并在H股上市之日起生效。
会议于2025年8月13日召开，应出席董事8人，实际出席8人。审议通过多项议案，主要内容包括：公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，需提交股东大会审议；审议通过发行H股股票的具体方案；公司拟转为境外募集股份有限公司；募集资金主要用于产能扩张及产线数智化升级等；发行上市决议有效期为24个月；授权董事会处理与发行H股股票并上市相关事宜；发行前滚存利润分配方案；修订公司章程及相关议事规则；制定境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度；确定公司董事角色；聘请H股审计机构；聘任联席公司秘书及授权代表；增补余建军为独立董事；调整董事会专门委员会名称及组成人员；确定董事会授权人士；制定公司内部治理制度；同意公司在香港进行非香港公司注册；向香港联交所作出电子呈交系统申请；投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险；提请召开2025年第三次临时股东大会。
会议于2025年8月13日在诸暨市店口镇召开，应到监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席邵治宇主持。会议审议通过了多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案；发行H股股票的具体方案；募集资金使用计划；发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期；公司转为境外募集股份有限公司；发行H股股票前滚存利润分配方案；修订监事会议事规则；聘请H股审计机构。以上议案均需提交公司股东大会审议。
露笑科技股份有限公司将于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月22日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。现场会议地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。会议审议多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案、修订公司章程及相关议事规则、聘请H股审计机构、增补独立董事等。参会登记时间为2025年8月28日9:30-16:30，登记地点为公司办公大楼二楼董事会办公室。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：李陈涛，电话：0575-89072976，邮箱：roshow@roshowtech.com。会议预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
露笑科技股份有限公司董事会近日收到独立董事刘强递交的书面辞职报告。刘强因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。刘强辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前刘强仍将在公司继续履行独立董事职责。刘强担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展独立董事的补选工作。
余建军作为露笑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与保证其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事任职资格的要求。余建军确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合证监会及深交所对独立董事的规定，具备上市公司运作基本知识及相关工作经验。余建军及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非公司持股1%以上股东或前十名自然人股东，不在持股5%以上股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司不存在重大业务往来。过去十二个月内未出现特定任职情况，未受市场禁入措施，未被公开认定不适合担任高管，未因证券期货犯罪受处罚，未因涉嫌犯罪被调查，未受交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。余建军承诺担任独立董事期间遵守相关规定，确保足够时间和精力履职，不受主要股东或实际控制人影响。如出现不符合任职资格情形将及时辞职。余建军授权董事会秘书录入报送相关信息并承担法律责任。签署日期为2025年8月13日。
2025年8月13日，露笑科技股份有限公司召开第六届董事会第十六次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请永拓富信会计师事务所有限公司为公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会表决。永拓富信成立于2017年，为会计及财务汇报局注册的公众利益实体核数师，服务过30余家港股上市公司。永拓富信现有从业人员70余人，其中注册会计师20余人。2024年11月，永拓富信加入中审众环会计师事务所，成为其香港分所，正在更名为中审众环（香港）会计师事务所有限公司。永拓富信具有良好的投资者保护能力，近三年无因执业行为相关的民事诉讼。项目成员包括周嘉莉、李恩辉、李文才、廖亦琳、徐民杰和谢锋戈，均具备丰富的会计、审计、企业融资及财务咨询经验。永拓富信及项目成员近三年未因执业行为受到刑事处罚或自律监管措施。
露笑科技股份有限公司为了保证公司董事会的正常运作，根据相关规定，因独立董事刘强先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第六届董事会独立董事。经公司第六届董事会第十六次会议审议，通过了《关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名余建军先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。余建军，男，1973年12月出生，香港永久居民，毕业于香港浸会大学工商管理专业，硕士学历。现为国际会计师公会的资深会员，亦获国际会计师公会及中国总会计师协会联合授予国际会计师衔头，香港税务师。曾任CREE HONGKONG LlMITED和United Luminous International(Holdings) Limited中国区财务总监；意特利科技（上海）有限公司财务总监兼董秘；现任武汉农尚环境股份有限公司董事长助理。余建军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，余建军先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，余建军先生不属于“失信被执行人”。余建军先生2018年1月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
露笑科技股份有限公司对外担保决策制度（草案），旨在规范公司对外担保行为，保护投资者权益和公司财务安全，规避经营风险。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。公司对外担保需经董事会或股东大会批准，未经授权任何人不得以公司名义签署担保文件。担保对象包括全资、控股子公司，担保形式涵盖借款担保、银行承兑汇票等。公司提供担保需经全体董事过半数及出席董事会2/3以上董事同意，并及时披露。特定情况下，如单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%，或为资产负债率超过70%的对象提供担保等，需提交股东大会审议。公司原则上要求对方提供反担保，且反担保提供方应具备实际承担能力。公司财务部门负责担保事项的登记与注销，董事会秘书负责信息披露。公司持续关注被担保人的财务状况，如发现重大风险应及时采取措施。制度自公司H股上市之日起实施，由董事会负责解释。
露笑科技股份有限公司股东会议事规则（草案）旨在明确股东会职责权限，确保股东会规范运作，维护股东权益。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。董事会负责召集股东会，确保股东依法行使权利。股东会的提案需符合法律规定，通知应在会议召开前按规定时间发出。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。规则自公司H股在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。
露笑科技股份有限公司制定了ESG管理办法（草案），旨在建立健全公司ESG管理体系，规范ESG管理工作，推动公司实现高质量、可持续发展。该办法适用于公司及纳入合并报表范围内的全资、控股子公司。公司应积极履行环境、社会和公司治理方面的责任，尊重利益相关方的合法权利，促进有效交流。公司ESG管理架构由董事会和董事会战略与ESG委员会组成，下设可持续发展工作小组负责具体落实。董事会负责审议批准ESG战略规划、计划及信息披露报告等。公司应完善治理结构，公平对待股东，确保股东充分享有合法权益，同时保障债权人利益。公司应严格遵守劳动法，保护职工权益，提供健康安全的工作环境，确保职工依法享有劳动权利。公司应确保经营战略符合国家产业政策，加强污染治理和资源节约，推进清洁生产和绿色发展。公司应在力所能及的范围内积极参与社会公益活动，促进所在地区的发展。公司应根据实际情况评估ESG职责履行情况，形成并披露ESG报告。该办法自公司H股上市之日起生效。
露笑科技股份有限公司制定了《利益冲突管理制度（草案）》，旨在防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，确保公司业务规范发展，防止损害公司及股东利益的行为。该制度适用于公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员，涵盖利益冲突的主要情形，包括持有竞争公司或业务往来公司的权益、与公司进行关联交易、与竞争方存在聘任关系或活动等。公司董事会审计委员会负责领导利益冲突管理工作，内部审计部门负责具体实施，包括宣传、表格发放、自主申报、重点调查对象确定及进一步调查、反馈调查结果和督促整改落实。董事、监事、高级管理人员需每年12月31日前填写《利益冲突申报表》，并在知悉实际或潜在利益冲突后的3个工作日内申报。制度生效前已存在的利益冲突应在一个月内申报。公司董事、监事、高级管理人员必须如实填写申报表，违反规定者将受到批评、警告、解除职务等惩戒措施。涉及信息披露的事项，公司将按规定披露。该制度自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起实施生效。
露笑科技股份有限公司章程旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。公司成立于中国，总部位于浙江省诸暨市，注册资本为人民币【】元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖电线电缆制造、发电业务、输电业务、供配电业务等。公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，A股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，H股股份主要在香港中央结算有限公司存管。章程详细规定了股东会、董事会、监事会的职责和运作方式。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、监事，审议批准公司重大事项。董事会负责公司日常经营决策，监事会负责监督公司财务和高管行为。公司设立独立董事，确保决策的独立性和公正性。章程还规定了利润分配政策，公司可以采取现金、股票或两者结合的方式分配利润，优先采用现金分红。公司须为H股股东委任收款代理人，处理股利分配事宜。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，以及修改章程的条件和程序。
露笑科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提高规范运作和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由8名董事组成，设董事长一名，其中独立董事三名，至少一名为会计专业人士。董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超过六年。董事应遵守法律，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取不正当利益。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会等专门委员会。董事会有权审议批准重大交易、关联交易、担保和财务资助等事项。董事长由董事会选举产生，行使主持股东会、签署文件等职权。董事会定期召开会议，每年至少四次，临时会议可根据需要召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事宜。规则自公司H股股票在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。
露笑科技股份有限公司制定了境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，旨在保障国家经济安全、保护社会公共利益及公司的利益。该制度适用于公司及其合并报表范围内下属企业在境外发行上市的全过程，包括准备、申请、审核、备案及上市阶段。公司及相关证券服务机构需严格遵守国家法律法规，增强保密意识，建立健全保密和档案管理制度，确保不泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不损害国家和公共利益。公司向证券公司、证券服务机构、境外监管机构等提供涉及国家秘密或国家安全的文件资料时，须依法报批并备案。公司还应与相关方签订保密协议，明确保密义务和责任。此外，公司应定期自查保密和档案管理工作，发现问题及时整改。对于违反保密规定的单位和个人，公司将视情节轻重采取相应措施，并配合有关部门追究法律责任。该制度自董事会审议通过之日起生效实施。
露笑科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）旨在加强公司信息披露事务管理，提高信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。信息披露涵盖对公司股票价格产生重大影响的信息，披露需在规定时间内通过公司股票上市地证券交易网站、公司官方网站及规定的媒体进行。公司及信息披露义务人应确保披露信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司同时在境内和境外证券市场上市，信息披露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，临时报告涵盖重大事件公告、董事会决议等。公司应关注证券及其衍生品种的异常交易情况，并及时披露相关信息。公司董事、监事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，确保信息披露的真实、准确、完整。内幕信息知情人不得公开或泄露信息，不得进行内幕交易。公司应建立健全财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，确保信息披露的合规性。
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