截至2025年8月12日收盘，翠微股份(603123)报收于13.8元，上涨9.35%，换手率15.54%，成交量101.34万手，成交额13.48亿元。
8月12日，翠微股份的资金流向显示，主力资金净流入1.02亿元，占总成交额7.56%；游资资金净流出2452.01万元，占总成交额1.82%；散户资金净流出7744.09万元，占总成交额5.74%。
翠微股份第七届董事会第十五次会议于2025年8月12日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案：修订内容涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项子议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 关于修订董事会审计委员会工作细则等部分公司治理制度的议案：修订内容包括《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等11项子议案，获得一致通过。- 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
翠微股份将于2025年8月28日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月28日9:15-15:00。会议将审议关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，包括11项子议案。特别决议议案为1.01、1.02、1.03，对中小投资者单独计票的议案为1.01、1.02、1.03。股权登记日为2025年8月21日。
翠微股份修订《公司章程》及部分公司治理制度，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”专节，删除“监事会”章节及“监事”表述，统一“股东大会”为“股东会”，完善“内部审计”章节，调整临时提案权股东持股比例，优化股东会程序等。修订后的制度将于2025年第二次临时股东大会审议。
翠微股份发布了《关联交易管理制度（2025年修订）》，旨在规范公司及其控股子公司与各关联人之间的关联交易，确保交易公平、公正、公开。制度明确了关联交易的范围和决策程序，特别指出公司不得为特定关联人提供财务资助，且关联董事和关联股东在审议关联交易时应回避表决。
翠微股份投资决策管理制度（2025年修订）旨在规范公司投资决策程序，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益。公司投资行为分为对内投资和对外投资，对外投资又分为短期和长期投资。公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，子公司投资行为须经公司审批。
翠微股份董事会提名与薪酬委员会工作细则（2025年修订）旨在规范董事及高级管理人员的提名、产生与考核程序，优化董事会组成和完善公司治理结构。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，制定考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案并向董事会提出建议。
翠微股份股东会议事规则（2025年修订）旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。
翠微股份制定了信息披露暂缓与豁免业务管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者权益。制度适用于公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告以及在定期报告中豁免披露的内容。
翠微股份发布了《独立董事专门会议工作细则（2025年修订）》，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作，保障全体股东权益，充分发挥独立董事的作用。细则明确了独立董事的定义及其职责权限。
翠微股份股东会累积投票制实施细则（2025年修订）旨在完善法人治理结构，规范选举董事行为，维护中小股东利益。细则规定累积投票制用于选举2名以上董事，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权。
翠微股份发布《独立董事工作制度（2025年修订）》，旨在规范公司运作，保障股东权益，充分发挥独立董事作用。制度明确独立董事定义，强调其独立性和客观判断的重要性。
翠微股份融资管理制度（2025年修订）旨在加强公司融资管理，规范融资行为，降低融资成本，防范资金管理风险。该制度涵盖权益性融资和债务性融资，强调融资活动应符合公司中长期战略发展规划。
翠微股份对外担保管理制度（2025年修订）旨在规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。制度适用于公司及全资、控股子公司，但不包括全资、控股子公司对公司提供的担保和公司控股孙公司对其控股股东提供的担保。
翠微股份董事会审计委员会工作细则（2025年修订）旨在强化董事会决策功能，确保对高管层有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会由3名董事构成，独立董事过半且至少1名会计专业人士。
翠微股份章程（2025年修订）旨在规范公司组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权益。公司注册资本为人民币798,736,665元，法定代表人为董事长。公司经营范围广泛，涵盖销售食品、医疗器械、零售音像制品、餐饮服务、出租商业及办公用房等。
翠微股份内部审计管理制度（2025年修订）旨在加强和规范公司内部审计工作，维护公司和股东权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各部门及下属公司。
翠微股份董事会审计委员会年报工作制度（2025年修订）旨在加强公司内部控制，规范年报编制、审核和披露程序，确保审计委员会有效监督年报编制。
翠微股份信息披露管理制度（2025年修订）旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。
翠微股份将于2025年8月28日召开第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。修订内容主要包括：公司章程中新增控股股东和实际控制人专节、董事会专门委员会专节、独立董事专节，删除监事会章节及“监事”表述，原监事会职能由审计委员会承接。此外，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，完善公司治理运作机制，调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等。修订后的公司章程及治理制度全文详见上交所网站披露的相关文件。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参会股东需提前登记并携带相关证件。议案还包括对公司治理制度如股东会议事规则、董事会议事规则、股东会累积投票制实施细则、独立董事工作制度、投资决策管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、融资管理制度、募集资金管理制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度的修订。
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