股市必读：*ST海钦（600753）8月11日主力资金净流出80.14万元，占总成交额9.66%

截至2025年8月11日收盘，*ST海钦(600753)报收于6.81元，上涨0.74%，换手率0.53%，成交量1.22万手，成交额829.98万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流出80.14万元，占总成交额9.66%。
• 公司公告汇总：海钦股份第八届董事会第三十三次会议审议通过追加2025年度日常关联交易预计额度至74,000万元，并提名姜卫威先生为第八届董事会非独立董事候选人，会议还决定召开2025年第四次临时股东会。

交易信息汇总

8月11日，*ST海钦的资金流向情况如下：主力资金净流出80.14万元，占总成交额9.66%；游资资金净流入76.3万元，占总成交额9.19%；散户资金净流入3.85万元，占总成交额0.46%。

公司公告汇总

海钦股份第八届董事会第三十三次会议决议公告

福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年8月11日召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，全体高级管理人员列席。会议审议通过了三项议案：1. 关于追加2025年度日常关联交易预计的议案：公司拟追加与关联方2025年度日常关联交易额度23,000.00万元，关联董事赵晨晨、雷安华、徐鹏、张燕回避表决，议案获4票同意通过，将提交公司2025年第四次临时股东会审议。2. 关于补选董事的议案：经股东福建瑞善科技有限公司提名，拟提名姜卫威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，议案获8票一致同意，也将提交公司2025年第四次临时股东会审议。3. 关于召开2025年第四次临时股东会的议案：董事会同意召集2025年第四次临时股东会，议案获8票一致同意。

海钦股份2025年第四次临时股东会会议资料

福建海钦能源集团股份有限公司将于2025年8月27日下午14:30在浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室召开2025年第四次临时股东会。会议主要审议两项议案：1. 关于追加2025年度日常关联交易预计的议案：公司拟追加与浙江鸿基石化股份有限公司和广西天盛港务有限公司的日常关联交易预计额度，追加后2025年度关联交易总额度为74,000万元。2. 关于补选董事的议案：提名姜卫威先生为第八届董事会非独立董事候选人。会议还将听取股东发言、投票表决、宣布表决结果及见证律师宣读法律意见书等。出席股东及股东代理人需遵守会议须知，维护会议秩序，依法行使权利。会议由董事长主持，董事会秘书负责记录。

海钦股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知

福建海钦能源集团股份有限公司将于2025年8月27日14点30分召开2025年第四次临时股东会，地点为浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月27日9:15-15:00。会议审议两个议案：关于追加2025年度日常关联交易预计的议案和关于补选董事的议案，其中议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为浙江海歆能源有限责任公司。股权登记日为2025年8月21日。拟出席现场会议的股东及股东代理人需提前与公司联系并登记确认，登记时间为2025年8月25日9:00-12:00、14:00-16:30，登记地点为浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢。与会股东食宿及交通费用自理，出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

海钦股份关于追加2025年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整。重要内容提示：本次日常关联交易事项需提交股东会审议，不会影响公司独立经营能力。公司分别于2025年1月6日、1月23日召开会议，审议通过了2025年度日常关联交易预计议案，预计关联交易不含税金额共计51000万元。2025年8月11日，公司再次召开会议，审议通过追加2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决。追加后，向浙江鸿基石化股份有限公司购买原材料预计金额由50000万元增至70000万元，接受广西天盛港务有限公司装卸、仓储等综合劳务服务预计金额由1000万元增至4000万元，合计74000万元。关联方基本情况包括浙江鸿基石化股份有限公司和广西天盛港务有限公司。关联交易定价均以市场价格为基础，公允合理。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，关联交易不会对公司持续经营能力产生不良影响。备查文件包括公司第八届董事会第三十三次会议决议及独立董事审核意见。

海钦股份关于补选董事的公告

根据《公司法》《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司股东福建瑞善科技有限公司提名，拟提名姜卫威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。姜卫威先生简历如下：姜卫威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学学历。曾任职于河南大学出版社，曾担任深圳市九墨轩文化发展有限公司董事、法定代表人，武汉敏声新技术有限公司董事。现任职于深圳粤康中医馆，并担任福建瑞善科技有限公司董事、法定代表人。姜卫威先生系公司股东福建瑞善科技有限公司的实际控制人，福建瑞善科技有限公司持有公司24,422,425股股票，占公司总股本的10.60%，姜卫威先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

海钦股份第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审核意见

福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应到独立董事3人，实到3人，会议由独立董事王锡伟主持。会议主要审议了《关于追加2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表以下审核意见：公司本次追加日常关联交易预计额度事项是基于实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。追加的关联交易预计额度以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。根据《公司法》《公司章程》及《公司关联交易管理办法》相关规定，在审议该事项时，关联董事应回避表决。独立董事一致同意公司追加2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东会审议。

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