股市必读：*ST天茂（000627）8月6日主力资金净流出526.29万元，占总成交额2.15%

截至2025年8月8日收盘，*ST天茂(000627)报收于0.0元，下跌100.0%，换手率0.0%，成交量0.0手，成交额0.0万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月6日主力资金净流出526.29万元，占总成交额2.15%。
• 公司公告汇总：天茂实业集团股份有限公司拟以股东会决议方式主动终止公司股票上市，并申请转入全国中小企业股份转让系统代为管理的退市板块转让。
• 公司公告汇总：公司第十届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括主动终止上市、聘请代办机构、修订公司章程等。
• 公司公告汇总：公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会，审议主动终止上市及修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：为保护中小股东利益，公司将设置现金选择权，行权价格为1.60元/股，股权登记日为2025年9月2日。

交易信息汇总

8月6日主力资金净流出526.29万元，占总成交额2.15%；游资资金净流入31.27万元，占总成交额0.13%；散户资金净流入495.02万元，占总成交额2.02%。

公司公告汇总

第十届董事会第四次会议决议公告

天茂实业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年8月8日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司拟撤回A股股票在深圳证券交易所的上市交易，并申请转入全国中小企业股份转让系统代为管理的退市板块转让。公司将设置异议股东及其他股东保护机制，由荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）提供现金选择权。
• 审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》，授权经理层全权办理终止上市后的相关工作，包括与代办机构签订协议、与中国证券登记结算有限责任公司签订协议等。
• 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据新《公司法》等规定对公司章程及相关议事规则进行修改，并废止《监事会议事规则》。
• 审议通过《关于公司董事会公开征集表决权的议案》，公司董事会拟就2025年第一次临时股东会审议的相关议案向全体股东征集表决权。
• 审议通过《关于召开天茂实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月25日召开临时股东会。

第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

天茂实业集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，符合《公司章程》和《独立董事专门会议议事规则》。会议审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，一致认为公司已充分说明了本次主动终止公司股票在深圳证券交易所上市交易的原因、终止上市方式、终止上市后经营发展计划、并购重组安排、重新上市安排、代办股份转让安排、为异议股东提供现金选择权等保护措施等内容。本次主动终止上市的方案有利于公司长远发展和全体股东利益。公司拟以股东会决议方式主动终止公司股票在深圳证券交易所上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的规定。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事：姜海华、张晓苗、胡兵。2025年8月8日。

董事会关于公开征集表决权的公告

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-035天茂实业集团股份有限公司董事会公开征集表决权。征集人为公司董事会，符合相关法律法规规定的征集条件。征集对象为公司全体A股股东，征集时间为2025年8月14日至8月21日，确权日为8月13日。征集方式为线上和线下两种，股东可通过深圳证券交易所上市公司股东权利网络征集平台或邮寄、专人送达等方式提交授权委托书及相关文件。征集内容包括两个议案：一是关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案；二是关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。征集理由是公司主动终止上市符合法律法规及长远发展需要，修订章程是根据新《公司法》及公司注销回购股份注册资本的变更情况。征集行动无偿进行，征集人承诺在股东会决议公告前对委托情况保密。股东可在征集人代为行使表决权之前撤销委托。授权委托书需明确对征集事项投赞成票，授权有效期至股东会结束。联系地址：湖北省荆门市漳河新区天山路1号国华汇金中心1幢2楼。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-036 天茂实业集团股份有限公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为湖北省荆门市漳河新区天山路1号国华汇金中心1幢2楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月13日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议主要审议两项议案：一是关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案；二是关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。上述议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事会作为征集人，就上述议案向全体股东征集表决权。法人股东登记需提供股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书和身份证等材料；个人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记。登记时间为2025年8月20日9:00至11:30及14:30至17:00，地点为公司董事会办公室。联系地址：湖北省荆门市漳河新区天山路1号国华汇金中心1幢，联系电话：0724-6096558，传真：0724-6096559，邮箱：tmjt@tianmaogroup.net。与会股东食宿费、交通费自理。网络投票具体操作流程详见附件1。备查文件为公司第十届董事会第四次会议决议。

关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-033天茂实业集团股份有限公司拟以股东会决议方式主动终止公司股票上市。由于公司拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。本次终止上市尚需经出席股东会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和董监高以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将向深圳证券交易所申请股票自股东会股权登记日次一交易日起停牌，并在股东会做出终止上市决议后十五个交易日内提交主动终止上市申请。若议案未获通过，公司将申请股票自股东会决议公告之日起复牌，异议股东及其他股东将不能获得现金选择权。为保护投资者利益，公司将设置现金选择权，由荆门市维拓宏程管理合伙企业提供，行权价格为1.60元/股。现金选择权的股权登记日为2025年9月2日。公司终止上市后将申请转入全国中小企业股份转让系统代为管理的退市板块转让。目前，公司无筹划重大资产重组的安排，无主动退市后重新上市的具体时间计划。

关于公司股票复牌的公告

天茂实业集团股份有限公司（证券代码：000627，证券简称：*ST天茂）于2025年8月6日收到控股股东新理益集团有限公司《关于筹划重大事项申请股票停牌的函》，公司股票于2025年8月7日开市起停牌不超过2个交易日。2025年8月8日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深交所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票自2025年8月11日开市起复牌。本次主动终止公司股票上市事项的议案尚需经出席天茂集团股东会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席天茂集团股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。上述事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

中信建投证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司主动终止上市的财务顾问意见（上网）

天茂实业集团股份有限公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。中信建投证券股份有限公司担任本次主动终止上市的财务顾问，出具了财务顾问意见。天茂集团已声明向财务顾问提供了真实、准确、完整的资料，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担责任。本次主动终止上市的原因是公司拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。为保护中小股东利益，公司设置了异议股东及其他股东保护机制，由荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）向符合条件的股东提供现金选择权，行权价格为1.60元/股。本次终止上市方案已通过公司第十届董事会相关会议审议，尚需提交股东会审议并通过深交所的决定。现金选择权的股权登记日为2025年9月2日，申报方式为通过深交所交易系统进行申报。天茂集团已披露主动终止上市方案、终止上市原因及终止上市后的发展战略等信息。

天茂实业集团股份有限公司关于异议股东保护的专项说明（上网）

天茂实业集团股份有限公司拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。为保护中小股东利益，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。2025年8月8日，天茂集团披露了相关公告，内容包括终止上市原因、方式、经营发展计划、并购重组安排、重新上市安排、代办股份转让安排、异议股东保护措施等。公司聘请中信建投证券股份有限公司和国浩律师（上海）事务所作为财务顾问和法律顾问，分别发表了专项意见。为保护异议股东，荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）将向除新理益集团、王薇、刘益谦外的全体A股股东提供现金选择权，行权价格为1.60元/股，现金选择权的股权登记日为2025年9月2日。股东可通过深交所交易系统申报现金选择权，申报时间为公司股东会审议通过后另行确定。本次现金选择权方案不具有强制性，股东可以选择接受或不接受现金选择权。中介机构认为，天茂集团本次主动终止上市符合相关规定，有利于保障全体股东利益。

天茂实业集团股份有限公司关于撤回公司股票在深圳证券交易所交易的方案（上网）

天茂实业集团股份有限公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统代为管理的退市板块转让。公司注册资本494,062.9165万元，股票简称*ST天茂，代码000627。公司主要通过控股子公司国华人寿和华瑞保险从事保险业务。截至2024年9月30日，公司总资产28,515,362.11万元，负债24,914,875.13万元，资产负债率87.37%。2024年前三季度营业总收入3,359,611.86万元，归属于母公司股东的净利润-33,310.49万元。公司已召开董事会审议通过主动终止上市议案，并聘请中信建投证券和国浩律师提供专业服务。为保护中小股东利益，公司设置现金选择权，行权价格1.60元/股，由荆门市维拓宏程管理合伙企业提供。现金选择权股权登记日为2025年9月2日。终止上市后，公司将保持经营稳定，暂无重大资产重组或重新上市计划。本次主动终止上市事项尚需公司股东会审议通过。

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

天茂实业集团股份有限公司于2025年8月8日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。主要内容包括：- 注销回购股份注册资本变更：公司于2024年4月30日完成回购股份36,490,000股，并于2025年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本变更为4,904,139,165股。- 调整公司内部监督机构设置：根据新《公司法》，公司拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。- 《公司章程》修订：涉及公司宗旨、法定代表人职权、股东权利义务、股东会和董事会职权、独立董事制度、利润分配政策等多个方面。例如，公司不再设置监事会，新增独立董事和董事会专门委员会章节。- 其他相关议事规则修订：公司对《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了相应修订。公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理《公司章程》相关内容的登记变更备案。

国浩律师（上海）事务所关于天茂实业集团股份有限公司终止上市之法律意见书（上网）

国浩律师（上海）事务所接受天茂实业集团股份有限公司（简称“天茂集团”）委托，就其拟主动终止上市项目担任专项法律顾问。天茂集团拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所（简称“深交所”）的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。天茂集团基本情况如下：企业名称为天茂实业集团股份有限公司，统一社会信用代码为914200002717500148，住所位于湖北省荆门市漳河新区天山路1号，法定代表人为刘益谦，注册资本为人民币494,062.9165万元，经营范围包括化工产品生产和销售等。本次主动终止上市的原因是天茂集团拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，为保护中小股东利益。方案需经出席股东会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并取得深交所终止股票上市的决定。为保护投资者利益，设置了异议股东保护机制，由荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）提供现金选择权，行权价格为1.60元/股，股权登记日为2025年9月2日。2025年8月8日，公司第十届董事会第四次会议审议通过相关议案，同意将议案提交2025年第一次临时股东会审议。

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