股市必读：*ST生物（000504）8月8日主力资金净流入1122.23万元，占总成交额19.9%

截至2025年8月8日收盘，*ST生物(000504)报收于11.94元，上涨5.01%，换手率1.46%，成交量4.8万手，成交额5639.62万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流入1122.23万元，占总成交额19.9%。
• 公司公告汇总：南华生物第十二届董事会第一次会议选举杨云为董事长，并聘任多位高级管理人员，同时审议通过多项议案。

交易信息汇总

8月8日主力资金净流入1122.23万元，占总成交额19.9%；游资资金净流出793.05万元，占总成交额14.06%；散户资金净流出329.19万元，占总成交额5.84%。

公司公告汇总

南华生物第十二届董事会第一次会议决议公告

南华生物医药股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过以下议案：- 选举杨云为第十二届董事会董事长，任期至第十二届董事会任期届满。- 选举下属各专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期至第十二届董事会任期届满。- 聘任杨云担任总经理，粟亮担任董事会秘书及副总经理，粟亮、刘爱龙担任副总经理，林鹏彬担任副总经理兼财务负责人，任期至第十二届董事会任期届满。- 审议通过关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案，调整高管人员薪酬标准和绩效考核方案。- 审议通过关于修订《审计委员会工作细则》的议案，由董事会审计委员会承接监事会职能。

南华生物关于选举董事会下属专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

公司于2025年7月30日和8月6日分别召开了2025年第三次职工代表大会和2025年第二次临时股东大会，选举产生第十二届董事会。8月8日召开的第十二届董事会第一次会议审议通过选举杨云为董事长，选举产生各专门委员会委员并确定主任委员：- 战略委员会主任委员杨云，委员陈群、陈文博、朱丽梅、陈一。- 提名委员会主任委员林锋，委员陈文博、佘利文。- 审计委员会主任委员佘利文，委员陈群、朱丽梅。- 薪酬与考核委员会主任委员朱丽梅，委员陈群、林锋。董事会同意聘任杨云为总经理，粟亮为董事会秘书及副总经理，刘爱龙为副总经理，林鹏彬为副总经理兼财务负责人。上述人员任期自2025年8月8日起至公司第十二届董事会任期届满日止。

南华生物董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）

南华生物医药股份有限公司审计委员会工作细则（2025年8月修订）旨在强化董事会决策功能，确保董事会对运营管理的有效监督，健全法人治理结构。细则规定审计委员会是董事会下设专门机构，负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会成员由三名非高管董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，成员需具备专业知识和经验。委员会主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息、监督内部控制等，对特定事项需提交董事会审议。委员会有权审核财务报告真实性、准确性、完整性，提议聘请或更换外部审计机构，检查重大事件实施情况，出具内部控制评估意见。委员会会议分为定期和临时会议，需三分之二以上成员出席，决议需过半数通过。委员会成员对未公开信息负有保密义务。细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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