截至2025年8月8日收盘，鲁银投资(600784)报收于6.77元，上涨1.65%，换手率3.43%，成交量23.15万手，成交额1.58亿元。
8月8日，鲁银投资的资金流向显示，主力资金净流入1367.96万元，占总成交额8.65%；游资资金净流入428.13万元，占总成交额2.71%；散户资金净流出1796.08万元，占总成交额11.36%。
鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第二十一次会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开，7位董事全部参与表决。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，需提交股东大会审议；2. 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》，修订后的内容详见上海证券交易所网站，需提交股东大会审议；3. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，修订后的内容详见上海证券交易所网站，需提交股东大会审议；4. 审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》，修订后的内容详见上海证券交易所网站；5. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事唐国平先生担任董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员及战略委员会成员，并担任董事会审计委员会召集人；6. 审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，在财务运营管理中心下设财务共享中心；7. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第十一次会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开，3位监事全部参与表决。会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。根据相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当继续履行职责。
鲁银投资集团股份有限公司将于2025年8月26日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。特别决议议案为议案1。
鲁银投资集团股份有限公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除。取消监事会事项需提交股东大会审议，在审议通过前，监事会及监事继续履行职责。公司章程主要修订内容包括对公司法定代表人职权的限制、股东权利义务、股东会职权、董事会职权等多方面内容。
鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订），旨在发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制及内外部审计工作的监督作用，健全内部监督机制。细则规定审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，其中2名为独立董事，至少1名会计专业人士。委员会设召集人1名，由会计专业人士独立董事担任，任期与董事会一致。主要职责包括审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，定期向董事会提交履职情况评估报告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，设董事长1人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。
鲁银投资集团股份有限公司章程（2025年8月修订）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，加强党的领导，完善法人治理结构。公司注册资本为人民币675,652,277元，注册地址位于济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层。公司经营范围涵盖股权投资、新材料、生物医药、网络技术、钢材销售、普通货运、进出口业务、羊绒制品生产销售、盐及盐化工产品生产销售等。
鲁银投资集团股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会应在特定情形下2个月内召开。公司需聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。
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