每周股票复盘：天地源（600665）取消监事会并修订多项治理规则

截至2025年8月8日收盘，天地源（600665）报收于3.37元，较上周的3.25元上涨3.69%。本周，天地源8月7日盘中最高价报3.38元。8月4日盘中最低价报3.23元。天地源当前最新总市值29.12亿元，在房地产开发板块市值排名80/92，在两市A股市值排名4540/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：天地源取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。
• 天地源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知：2025年8月26日召开临时股东会，审议多项议案。
• 天地源股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告：控股股东高新地产累计质押股份248,500,469股，占其所持股份比例50.00%。

公司公告汇总

天地源股份有限公司第十届董事会第四十八次会议审议并通过多项议案，包括修订《公司章程》及附件，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；修订多个委员会工作条例及多项治理规则；废止《项目跟投管理办法》《新股申购业务内部控制制度》；提名第十一届董事会董事候选人及独立董事候选人；审议第十一届董事会董事津贴方案；决定召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东会审议。

天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议审议并通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案。本议案需提交公司股东会审议表决，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

天地源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

天地源股份有限公司将于2025年8月26日14点45分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月20日。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》及附件、修订董事会各委员会工作条例、修订《关联交易管理制度》、修订《累积投票制实施细则》、集中修订相关治理规则及制度、取消监事会并废止《监事会议事规则》、废止相关制度、审议公司第十一届董事会董事津贴等。此外，还将选举第十一届董事会董事和独立董事。

天地源股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

天地源股份有限公司发布关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（高新地产）持有公司股份总数497,000,938股，占公司总股本的57.52%。2025年8月4日，高新地产解除质押公司股份131,500,469股，本次解除质押后累计质押公司股份117,000,000股，占高新地产持有公司股份总数的23.54%，占公司总股本的13.54%。同日，高新地产再次质押公司股份131,500,469股，累计质押股份248,500,469股（含本次），占高新地产持有公司股份总数的50.00%，占公司总股本的28.76%。截至公告披露日，高新地产累计质押股份情况如下：持股数量497,000,938股，持股比例57.52%，本次质押前累计质押数量117,000,000股，本次质押后累计质押数量248,500,469股，占其所持股份比例50.00%，占公司总股本比例28.76%。

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