截至2025年8月8日收盘，百隆东方（601339）报收于5.56元，较上周的5.41元上涨2.77%。本周，百隆东方8月8日盘中最高价报5.58元。8月4日盘中最低价报5.31元。百隆东方当前最新总市值83.38亿元，在纺织制造板块市值排名6/30，在两市A股市值排名2092/5151。
百隆东方第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日召开，审议通过多项议案。会议提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良、夏建明、朱北娜、余毓为第六届董事会董事候选人，其中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。会议还审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度的议案，包括《独立董事工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内部控制规则》《对外担保管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大经营与投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《对外捐赠管理制度》《境外投资管理制度》《募集资金管理制度》。上述部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案。
百隆东方将于2025年8月22日召开第一次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼E会议室，网络投票时间为2025年8月22日的交易时间段。会议审议议案包括修订《公司章程》、《独立董事工作细则》、《内部控制规则》、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》，以及选举第六届董事会董事和独立董事。
百隆东方股份有限公司对外捐赠管理制度主要包括总则、原则、范围、类型和受益人、决策程序、法律责任及附则等内容。该制度旨在规范公司及下属全资、控股子公司的对外捐赠行为，确保捐赠活动合法合规，维护股东、债权人及职工权益，履行社会责任。捐赠类型分为公益性捐赠、救济性捐赠和其他捐赠，受益人为公益性社会团体、非营利企业和弱势群体等。公司对外捐赠需遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行和诚信守法原则。捐赠审批程序根据捐赠金额大小分级进行，单笔或连续12个月内累计捐赠总额超过300万元需董事会批准，超过500万元需股东会批准。未达到董事会审议标准的由管理层审议后提交董事长审批。公司各部门在捐赠过程中承担不同职责，确保捐赠活动有序进行。违反制度规定擅自捐赠或以权谋私将受到相应处罚。
百隆东方股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据相关法律法规和公司章程设立薪酬与考核委员会，作为董事会下设的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会下设工作组，负责提供经营和考评资料，筹备会议并执行决议。委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准，提出薪酬建议，报董事会审议。委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
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