每周股票复盘：云维股份（600725）召开董事会及股东大会，多项人事变动待审议

截至2025年8月8日收盘，云维股份（600725）报收于3.36元，较上周的3.22元上涨4.35%。本周，云维股份8月8日盘中最高价报3.38元。8月4日盘中最低价报3.19元。云维股份当前最新总市值41.41亿元，在焦炭板块市值排名6/7，在两市A股市值排名3732/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：云维股份将召开2025年第二次临时股东大会审议多项人事变动。
• 公司公告汇总：云维股份第十届董事会第十二次会议审议通过多项人事议案。
• 公司公告汇总：独立董事施谦先生辞职，提名徐慧女士为新独立董事候选人。

公司公告汇总

云维股份第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日召开，会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案》，施谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的所有职务，辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意自公司股东大会审议通过相关董事任命之日起，对各董事会专门委员会委员进行调整，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
• 审议通过《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月25日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

云维股份第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议于2025年8月7日召开，会议审议通过了两个议案：

• 审议通过《关于增补李先俊先生、李瑞云先生、蔡世安先生为公司董事的议案》，审核意见认为提名符合相关规定，程序合法，三位候选人任职资格符合相关规定，具备担任公司董事的能力，但任职尚待公司股东大会审议批准。
• 审议通过《关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案》，审核意见认为提名符合相关规定，程序合法，徐慧女士任职资格符合相关规定，其教育背景、工作经历及专业经验能够胜任独立董事职责，但任职尚待公司股东大会审议批准。

云维股份将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括：增补李先俊、李瑞云和蔡世安为公司董事，增补徐慧为公司独立董事。股权登记日为2025年8月18日，登记时间为2025年8月20日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00，地点为云南云维股份有限公司证券事务部。与会股东交通费、食宿费自理。联系人：张攀英、姜紫晗，联系电话：0871-65656808。

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