截至2025年8月8日收盘，永兴股份（601033）报收于15.31元，较上周的15.28元上涨0.2%。本周，永兴股份8月6日盘中最高价报15.48元。8月4日盘中最低价报15.2元。永兴股份当前最新总市值137.79亿元，在环境治理板块市值排名12/105，在两市A股市值排名1282/5151。
永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告- 会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。该议案需经股东大会审议通过后实施。- 会议由监事会主席王化平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。
永兴股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知- 会议将于2025年8月25日14点30分召开，地点为广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室。- 审议议案包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》等8项制度、选举第二届董事会非独立董事和独立董事。- 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00。
永兴股份第一届董事会第二十九次会议决议公告- 会议提名张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为第二届董事会非独立董事候选人。- 提名谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士为第二届董事会独立董事候选人。- 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》等8项制度、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》、调整公司组织架构及部门职能，增设低碳产业创新部。- 所有议案均获得6票同意、0票反对、0票弃权，且均需提交公司股东大会审议。
永兴股份募集资金管理制度- 规范公司募集资金的存放、使用和管理，确保资金安全并保障投资者权益。- 明确募集资金应专款专用，主要用于主营业务，增强公司竞争力和创新能力。- 募集资金到位后需及时验资并存入专户管理，公司需与保荐机构及商业银行签订三方监管协议。- 募集资金使用需严格审批，不得擅自改变用途，且需定期披露使用情况。
永兴股份股东会议事规则- 规范公司股东会运作，保障股东权益。- 规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。- 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。- 股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，确保股东参与。
永兴股份累积投票制实施细则- 完善公司法人治理结构，规范董事选举，维护中小股东利益。- 细则规定，累积投票制适用于选举两名以上董事的情况，股东所持每一有效表决权股份对应与应选董事人数相等的投票权数。- 股东可集中或分散投票给候选董事，选举过程中，股东投票数等于持股数乘以应选董事人数。
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