截至2025年8月8日收盘，*ST松发（603268）报收于52.36元，较上周的47.29元上涨10.72%。本周，*ST松发8月8日盘中最高价报52.36元。8月5日盘中最低价报45.4元。*ST松发当前最新总市值451.18亿元，在家居用品板块市值排名2/71，在两市A股市值排名322/5151。
沪深交易所2025年8月8日公布的交易公开信息显示，ST松发（603268）因ST、ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月5日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：变更注册资本为861,697,311元，注册地址变更为广东省潮州市枫溪区财富中心B区2008室，取消监事会并修订公司章程及其附件，取消监事会后的职权由董事会审计委员会行使。董事会提前换届选举第七届董事会，拟由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。审议通过了第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事不领取董事津贴，在公司担任具体行政职务的非独立董事按职务领取薪酬，独立董事津贴为20万元/年。调整董事会专门委员会设置，修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会审议上述议案。
广东松发陶瓷股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年8月5日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》。监事会认为，取消监事会是根据新《公司法》及中国证监会发布的相关规定，并结合公司实际情况及未来治理结构安排作出的决定。公司已完成重大资产置换及发行股份购买资产，从传统陶瓷制造企业转型为船舶及高端装备的研发、生产及销售企业。公司主营业务、控股股东、股本总数、股权结构等基本情况已发生重大变化，因此同意对公司注册资本、注册地址等基本情况进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容。
广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年8月21日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日的交易时间段。会议将审议多项议案，包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件，修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度，以及第七届董事会董事薪酬方案。此外，还将选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人。
广东松发陶瓷股份有限公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案。公司新增股份737528511股，注册资本变更为861697311元，注册地址变更为广东省潮州市枫溪区财富中心B区2008室。根据新公司法及上市公司章程指引，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司章程修订内容包括：不再设置监事会，新增控股股东和实际控制人章节，新增独立董事和董事会专门委员会章节，统一修改相关表述，调整条款序号等。修订后的公司章程及其附件全文将随公司2025年第三次临时股东大会会议资料同步披露，并于股东大会审议通过后在上海证券交易所网站正式披露。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会提名李志文、周波、许浩然为第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证明。
周波已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会提名为松发股份第七届董事会独立董事候选人。周波具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。周波具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上船舶行业或其他履行独立董事职责所需工作经验，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证明。
李志文已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会提名为松发股份第七届董事会独立董事候选人。李志文具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。李志文具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律或其他履行独立董事职责所需工作经验，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证明。
许浩然已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。许浩然具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。许浩然具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上会计、财务或其他必需工作经验，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证明。
广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年8月21日下午14:00在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议议程包括宣布参会人数及所代表股份数、介绍出席人员、推举计票和监票代表、审议多项议案、股东讨论及书面投票表决等。主要议案包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件，修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度，以及第七届董事会董事薪酬方案和提前换届选举非独立董事和独立董事候选人。
广东松发陶瓷股份有限公司股票于2025年8月6日、7日、8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属股票交易异常波动情形。经自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司已实施重大资产重组，重组标的交割事宜于2025年5月完成，主营业务由陶瓷制造变更为船舶及高端装备研发、生产和销售。公司收到中国证监会同意重组注册批复，积极推进实施并于5月22日完成交割，5月23日完成新增股份登记。公司正在推进募集配套资金发行工作。鉴于重大资产重组，公司主营业务、控股股东、股权结构发生变化，第六届董事会第十二次会议审议提前进行董事会换届选举。公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价造成重大影响的未公开信息。公司提醒投资者注意二级市场交易风险，2024年度公司净利润为-7664.24万元，触及退市风险警示。2025年半年度业绩预告显示公司扭亏转盈，预计净利润58000万元到70000万元。公司将继续推进重大资产重组募集配套资金发行工作，履行信息披露义务。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
