每周股票复盘：建设机械（600984）董事长变更及监事会取消议案待审

截至2025年8月8日收盘，建设机械（600984）报收于3.36元，较上周的3.29元上涨2.13%。本周，建设机械8月8日盘中最高价报3.37元。8月4日盘中最低价报3.25元。建设机械当前最新总市值42.24亿元，在工程机械板块市值排名23/28，在两市A股市值排名3679/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：车万里先生当选为公司第八届董事会董事长
• 公司公告汇总：建设机械拟取消监事会并修订公司章程，议案待股东大会审议

公司公告汇总

建设机械第八届董事会第十五次会议决议公告，选举董事兼总经理车万里先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。调整公司第八届董事会审计委员会组成，主任委员为王鲁平，委员为王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）。同意公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名樊福锁先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，具体内容详见同日公告。通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。

建设机械第八届监事会第八次会议决议公告，审议并通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号2025-045）。上述议案尚需提交公司股东会审议批准。

建设机械关于召开2025年第五次临时股东大会的通知，会议将于2025年8月26日14点召开，会议地点为西安市金花北路418号公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会并修订公司章程的议案，以及选举樊福锁先生为第八届董事会董事。

建设机械关于董事长变更的公告，公司董事会于2025年8月7日收到杨宏军先生因工作调整原因请求辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务的报告。杨宏军先生原定任期至2027年2月4日，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2025年8月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过选举董事兼总经理车万里先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同时任公司法定代表人。

建设机械关于取消监事会并修订公司章程的公告，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，《陕西建设机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司章程修订内容包括：股东会改称股东会，删除股东会决定经营方针和投资计划等职权，将制订年度财务预算方案、决算方案等职责调整为董事会批准，授权董事会决定发行公司债券、股票及可转换债券，新增审计委员会行使监督职责，成员为三名独立董事，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。此外，修订后的章程优化了股东会议事规则，强化了控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的责任，增加了多项条款以规范公司治理结构。具体修改内容详见公司章程修订对照表。本议案尚需提交股东大会审议批准。

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