每周股票复盘：铁流股份（603926）取消监事会并修订公司章程

截至2025年8月8日收盘，铁流股份（603926）报收于12.75元，较上周的11.65元上涨9.44%。本周，铁流股份8月7日盘中最高价报13.72元。8月4日盘中最低价报11.48元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。铁流股份当前最新总市值29.93亿元，在汽车零部件板块市值排名202/229，在两市A股市值排名4488/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：铁流股份取消监事会并修订公司章程，相关议案需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：铁流股份将于2025年8月22日召开第一次临时股东会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：铁流股份因限制性股票激励计划调整，回购并注销385,920股，总股本减少至234,716,611股。

公司公告汇总

铁流股份关于第六届董事会第六次会议决议公告

铁流股份第六届董事会第六次会议于2025年8月5日召开，审议通过三项议案：1. 取消监事会并修订公司章程，监事会职权由董事会审计委员会行使，增设职工董事并对公司章程部分条款进行修订。2. 制定或修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等23项内部制度，其中前8项需提交股东会审议。3. 召开2025年第一次临时股东会。

铁流股份关于第六届监事会第六次会议决议公告

铁流股份第六届监事会第六次会议于2025年8月5日召开，审议通过《关于取消监事会的议案》，该议案需提交股东会审议。

铁流股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知

铁流股份将于2025年8月22日召开第一次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议地点为浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室，时间为9点30分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程，制定修订公司部分内部制度等。

铁流股份关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订公司部分内部制度的公告

铁流股份因2024年限制性股票激励计划部分激励对象未达标及退休，回购并注销385,920股限制性股票，总股本减少至234,716,611股，注册资本相应减少。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度，增设职工董事。修订后的公司章程调整了注册资本、法定代表人规定等内容。此外，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等22项内部制度，其中1至8项需提交股东会审议，其余自董事会审议通过之日起生效实施。

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