每周股票复盘：保税科技（600794）召开董事会审议多项议案及减资关联交易

截至2025年8月8日收盘，保税科技（600794）报收于4.6元，较上周的4.52元上涨1.77%。本周，保税科技8月7日盘中最高价报4.7元。8月4日盘中最低价报4.43元。保税科技当前最新总市值55.21亿元，在物流板块市值排名22/45，在两市A股市值排名2965/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：保税科技召开第十届董事会第六次会议，审议通过多项议案。
• 股本股东变化：保税科技拟对控股子公司外服公司减资3742.3580万元，减资对价为6566.36万元。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案，包括减资暨关联交易等。

公司公告汇总

张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年8月4日召开，审议通过以下议案：1. 关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案，同意3票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。2. 关于审议修订《公司章程》的议案，同意7票。3. 关于审议《公司股东会议事规则》的议案，同意7票。4. 关于审议《公司董事会议事规则》的议案，同意7票。5. 关于审议《公司对外担保制度》的议案，同意7票。6. 关于审议《公司关联交易管理制度》的议案，同意7票。7. 关于审议《公司募集资金管理制度》的议案，同意7票。8. 关于审议《公司董事会战略委员会实施细则》的议案，同意7票。9. 关于审议《公司董事离职管理制度》的议案，同意7票。10. 关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案，同意7票。11. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，同意7票，决定于2025年8月21日14时召开临时股东大会。

股本股东变化

张家港保税科技（集团）股份有限公司拟单方面对张家港保税区外商投资服务有限公司（外服公司）减资，减少注册资本金额3742.3580万元，减资对价为6566.36万元。减资完成后，外服公司注册资本由46733.1620万元减少至42990.8040万元，公司和金港资产各持有50%股权，外服公司不再纳入公司合并范围内。本次减资预计增加公司2025年度净利润约6500万元。外服公司为公司与控股股东金港资产共同投资企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东金港资产需回避表决。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联方金港资产发生的交易累计金额为6566.36万元。外服公司主要从事外商投资服务、土地开发、基础设施建设等业务，截至2024年12月31日，外服公司净资产账面价值为59433.98万元，评估值为81998.26万元。

业绩披露要点

外服公司2024年度财务报表显示，公司总资产为629358716.66元，较上年增长6091436.37元。其中流动资产232458227.03元，非流动资产396900489.63元。负债总计35018923.94元，所有者权益合计594339792.72元。2024年度营业收入79539331.78元，营业成本30866337.10元，净利润46123498.81元。经营活动产生的现金流量净额32763268.22元，投资活动产生的现金流量净额46961166.73元，筹资活动产生的现金流量净额-41376441.38元。期末现金及现金等价物余额130468023.37元。公司主要业务涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务，土地开发、基础设施建设等。公司注册资本46733.16万元，法定代表人陈保进。公司财务报表以持续经营假设为基础编制，符合企业会计准则要求。审计报告由中喜会计师事务所出具，认为财务报表公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量。

机构调研要点

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交易信息汇总

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