股市必读：飞鹿股份（300665）8月1日主力资金净流出91.01万元

截至2025年8月1日收盘，飞鹿股份(300665)报收于9.31元，下跌0.11%，换手率8.4%，成交量12.65万手，成交额1.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月1日，飞鹿股份主力资金净流出91.01万元，游资资金净流出388.15万元，散户资金净流入479.16万元。
• 公司公告汇总：飞鹿转债将于2025年8月5日停止交易，8月8日为最后转股日，未转股的债券将以100.55元/张强制赎回，8月11日为赎回日。

交易信息汇总

8月1日，飞鹿股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出91.01万元；- 游资资金净流出388.15万元；- 散户资金净流入479.16万元。

公司公告汇总

关于飞鹿转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告

飞鹿股份发布关于飞鹿转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告，主要内容如下：1. 最后交易日为2025年8月5日，当日简称“Z鹿转债”，收市后停止交易。2. 最后转股日为2025年8月8日，收市后仍未转股的“飞鹿转债”将按100.55元/张强制赎回。3. 赎回日为2025年8月11日，赎回价格为100.55元/张（含当期应计利息），赎回完成后“飞鹿转债”将在深交所摘牌。4. 持有人需在停止转股日前解除质押或冻结，避免无法转股被强制赎回。5. 转股需开通创业板交易权限，不符合条件的投资者不能转股。6. 公司股票自2025年6月24日至7月14日连续15个交易日收盘价超过当期转股价的130%，触发有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权利。咨询电话：0731-22778608，邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com。

第五届董事会第六次会议决议公告

飞鹿股份第五届董事会第六次会议于2025年8月1日召开，审议通过以下议案：1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，基于公司治理结构和股本最新情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。2. 逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项制度，其中2.1至2.8项需提交2025年第三次临时股东会审议。3. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》，定于2025年8月18日召开。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司2025年8月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

飞鹿股份将于2025年8月18日14:00召开2025年第三次临时股东会，会议地点为湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月11日。会议审议事项包括修订公司章程、制定修订公司部分治理制度等。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年8月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00，登记地点为公司董事会办公室。出席股东食宿费用、交通费用自理。联系人：肖兰，联系电话：0731-22778608。

关于修订《公司章程》的公告

飞鹿股份于2025年8月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订内容主要包括：- 将“股东大会”改为“股东会”，删除原《公司章程》中“第八章监事会”，将涉及“监事会”的表述改为“审计委员会”。- 修订公司注册资本、法定代表人、股份发行、股东权利义务、对外担保、重大交易、财务资助、利润分配等条款。修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月2日刊登于巨潮资讯网的《公司章程（2025年8月）》。本次修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。备查文件包括第五届董事会第六次会议决议及《公司章程（2025年8月）》。

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