截至2025年8月1日收盘，华钰矿业(601020)报收于19.8元，上涨1.96%，换手率3.37%，成交量27.67万手，成交额5.47亿元。
8月1日，华钰矿业的资金流向如下：- 主力资金净流入675.77万元，占总成交额1.24%；- 游资资金净流入969.99万元，占总成交额1.77%；- 散户资金净流出1645.76万元，占总成交额3.01%。
华钰矿业回复了上海证券交易所的监管工作函，主要内容包括：- 估值调整补偿：选择2024年4月30日作为基准日，原因是前次交易作价所考虑的不确定性因素已消除，且符合估值调整条款约定。估值调整条款为双向补偿机制，不存在单方面补偿义务。- 标的资产经营及控制：公司披露了矿区运营工作的具体内容，包括运营方、投入资金、支付对象及关联关系、形成的资产等。公司表示已参与相关运营，并确保矿业权证及相关审批程序清晰齐备。此外，详细说明了亚太矿业两宗矿权后续建设安排。- 交易标的股权安排：解释了广西地润与广西弘安股份代持的具体内容，包括代持发生的背景和时间、代持原因、协议安排等。公司表示前次交易及本次交易的交易标的股份权属清晰，交易真实，不存在其他代持情形，后续不会产生争议。- 支付能力：公司将通过自有资金和并购贷款相结合的方式支付此次交易对价，预计不会对公司财务稳定性和流动性产生不利影响。标的公司拥有优质黄金矿权，有助于增加长期战略资源黄金储备，显著提升盈利能力和抗风险能力。
立信会计师事务所针对上海证券交易所提出的问题进行了详细解答，主要内容包括：- 估值调整补偿的合理性：2020年4月，亚太矿业全部股权评估值为18.43亿元，交易双方协商确定为12.5亿元。2024年5月13日，评估值调整为25.2亿元，拟支付补偿金额5.09亿元。选择2024年4月30日作为基准日是因为前次交易作价考虑的不确定性因素已消除，且符合估值调整条款约定。- 前期会计处理：公司前期会计处理符合企业会计准则规定，估值调整补偿金额需协商确定，不存在确定性现金补偿义务。- 大额估值调整补偿方案：不存在损害上市公司利益的情形，标的公司拥有优质黄金矿权，进一步收购将提升公司盈利能力和抗风险能力。交易对方与上市公司及其实际控制人间不存在关联关系及其他往来，不存在其他利益安排。
北京德恒（济南）律师事务所就上海证券交易所监管工作函所涉法律事项出具回复，主要内容包括：- 亚太矿业董事会构成：亚太矿业董事会由七名董事组成，本次收购完成后，华钰矿业将提名四名董事，占董事会多数席位。根据公司章程，华钰矿业能有效控制股东会和董事会决策，并通过董事会控制经营管理层，实现对亚太矿业及其矿业权的有效控制。- 股权代持安排：广西地润与广西弘安之间存在21%股权代持安排，背景为解决股权质押问题，确保股权转让顺利完成。2020年12月18日，双方签署《协议书》，2021年1月5日，华钰矿业与广西地润、广西弘安共同签署《关于股权置换情况的说明》，明确代持事宜不影响股东原有权利和义务。2021年2月1日，完成工商变更登记，广西地润开始代持21%股权。- 股权权属清晰：前次交易及本次交易的股权权属清晰，交易真实，不存在其他代持情形，后续不会产生争议。广西地润承诺对标的股权拥有完全所有权，不存在委托持股、信托持股或其他权利受限情形。
华钰矿业于2025年8月1日15:00-16:00在上证路演中心召开投资者说明会，公司董事长刘良坤、独立董事何佳、财务总监邢建军、董事会秘书李想出席并与投资者互动交流。会议中，公司回应了多个投资者关心的问题，包括：- 柯月矿采矿权：公司将严格按照国家政策开展探转采工作，柯月矿山可依托现有生产资源实现协同开发。- 塔铝金的锑矿石品位：相关生产经营指标在预期范围内。- 进一步收购亚太矿业股权：公司将积极评估机会，确保项目建设顺利完成。- 西藏探转采矿进展：有四个项目正在进行，如有实质性进展将及时披露。- 亚太矿业露天开采品位：矿山开采活动持续进行，不同阶段的矿石平均品位存在波动。- 估值调整补偿条款：该条款具有法律约束力，需交易双方协商一致，历时一年完成估值调整补偿。- 矿业权评估报告：产品方案变更、成本费用下降的原因及合理性，评估基准价低于实际市场金价水平，体现了估值取值的谨慎性原则。- 关联交易、借款利率：亚太矿业各项生产经营正常，借款将主要通过自身经营性回款及金融机构借款偿还。公司提醒投资者注意投资风险。
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