每周股票复盘：西安银行（600928）召开董事会及股东大会，多项人事任命及议案待审

截至2025年8月1日收盘，西安银行（600928）报收于3.84元，较上周的3.92元下跌2.04%。本周，西安银行7月28日盘中最高价报4.0元。8月1日盘中最低价报3.81元。西安银行当前最新总市值170.67亿元，在城商行板块市值排名16/17，在两市A股市值排名996/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：西安银行召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过多项重要议案，包括人事任命和组织架构调整。
• 公司公告汇总：西安银行将于2025年8月14日召开第二次临时股东大会，审议选举董事及发行金融债券等议案。

公司公告汇总

西安银行股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告。会议于2025年7月29日召开，审议通过了多项议案：- 提名刘金平先生、张蕾女士、张成喆先生为第六届董事会董事候选人；- 选举张成喆先生为第六届董事会副董事长；- 聘任张成喆先生为本公司行长；- 聘任曾光先生为本公司行长助理；- 审议通过了高级管理人员2025年度履职考核指标设置方案；- 设立绿色金融发展委员会；- 组织架构调整；- 设立西安硬科技特色支行；- 备案西安金融控股有限公司质押所持本公司部分股份；- 发行规模不超过人民币100亿元的金融债券（非资本类）；- 召开2025年第二次临时股东大会。

西安银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：- 股东大会召开日期：2025年8月14日；- 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式；- 现场会议召开时间为2025年8月14日9点30分，地点为陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室；- 会议审议议案包括选举刘金平先生、张蕾女士、张成喆先生为第六届董事会董事及发行金融债券（非资本类）的议案；- 特别决议议案为第4项，对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3项；- 股权登记日为2025年8月6日；- 会议登记时间为2025年8月7日至8日，地点为西安银行大厦14楼董事会办公室；- 拟出席现场会议的人员请提前半小时到达会议地点，出示身份证明文件验证入场；- 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

西安银行股份有限公司独立董事提名人声明与承诺。提名人西安银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会提名张蕾为第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已同意出任该职位。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安银行之间不存在任何影响其独立性的关系。

西安银行股份有限公司独立董事候选人声明与承诺。本人张蕾，已充分了解并同意由西安银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会提名为第六届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任西安银行股份有限公司独立董事独立性的关系。

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